证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)      公告编号：2023-13号




                      安道麦股份有限公司
             第九届监事会第八次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第八次
会议于 2023 年 3 月 1 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2023 年 3 月 17 日
以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司
章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度监事会
工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

    2022 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵
守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉
尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

    （一）报告期会议召开情况

    报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。

    1. 2022 年 3 月 29 日召开的第九届监事会第四次会议，审议通过了 2021 年度监
事会工作报告、2021 年年度报告等 7 项议案。

    2. 2022 年 4 月 27 日召开的第九届监事会第五次会议，审议通过了 2022 年第一
季度报告。



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    3. 2022 年 8 月 29 日召开的第九届监事会第六次会议，审议通过了关于 2022 年
半年度报告全文及摘要的议案。

    4. 2022 年 10 月 26 日召开的第九届监事会第七次会议，审议通过了 2022 年第
三季度报告。

    （二）独立监督意见

    监事会成员列席（出席）了 2022 年度公司董事会历次会议和公司 2022 年度召
开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

    公司监事会对 2022 年度监督事项无异议。

2. 关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 关于 2022 年度利润分配预案的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

    监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司
生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展，
保护了公司资产的安全和完整。公司《2022 年度内部控制评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建
立和执行情况。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 关于聘任 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

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会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。




特此公告。



                                          安道麦股份有限公司监事会

                                                   2023 年 3 月 21 日




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