证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)      公告编号：2023-16号




                        安道麦股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
 十一次会议于 2023 年 3 月 31 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2023
 年 4 月 2 日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签
 的董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于变更公司高级管理人员的议案

     2023 年 4 月 2 日，公司董事会收到 Ignacio Dominguez 先生的辞职函。Ignacio
 Dominguez 先生因自公司退休辞去公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人）职
 务。上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行官于 2023 年 5 月 1 日就任之
 日起生效。Ignacio Dominguez 先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司
 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. ("Solutions”)任何职务。公司董事会批准公司
 子公司 Solutions 提交的与 Ignacio Dominguez 先生达成的离职安排。

     公司董事会谨此就 Ignacio Dominguez 先生在任职期间对公司发展做出的重
 要贡献给予高度评价并深表谢意。

     公司董事会同意聘任 Steve Hawkins 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司
 法定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自 2023 年 5 月 1 日起生效。具体内容
 详见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-17 号）。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。


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    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。



    特此公告。




                                             安道麦股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 4 日




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