证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-18号
安道麦股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 14:30 开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：Erik Fyrwald
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 12 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
1
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 1,871,126,147 股，占上市公司总股份
的 80.3123%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 420,400 股，占上市公司
总股份的 0.0180%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,870,705,747 股，占上
市公司总股份的 80.2943%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 6 人，代表股份 420,400 股，占上市公司 B 股股份
总数的 0.2752%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 420,400 股，占上市公
司 B 股股份总数的 0.2752%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司 B 股股份总数的 0.0000%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 42,988,186 股，占上市公司总股份
的 1.8451%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 420,400 股，占上市公司总
股份的 0.0180%。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 42,567,786 股，占上市公司
总股份的 1.8271%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案
1.1. 总表决情况：
同意 1,869,463,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9112%；反对
1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0860%；弃权 52,600 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,325,886 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1331%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二) 关于 2022 年度财务决算报告的议案
2.1. 总表决情况：
同意 1,869,463,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9112%；反对
1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0860%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,325,886 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1331%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 52,600 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
2.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(三) 关于 2022 年度利润分配预案的议案
3.1. 总表决情况：
同意 1,869,516,447 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9140%；反
对 1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0860%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,378,486 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.2555%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
3.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(四) 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
4.1. 总表决情况：
同意 1,869,463,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9112%；反对
1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0860%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
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（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,325,886 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1331%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
4.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(五) 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
5.1. 总表决情况：
同意 1,869,463,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9112%；反对
1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0860%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,325,886 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1331%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
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5.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(六) 关于聘任 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
6.1. 总表决情况：
同意 1,869,441,147 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9099%；反
对 1,632,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0872%；弃权 52,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,303,186 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0803%；反对
1,632,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7973%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
6.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(七) 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司
控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股
东对本议案回避表决。
7.1. 总表决情况：
同意 41,378,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.2555%；反对
1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 0 股（其
6
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,378,486 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.2555%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
7.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(八) 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
8.1. 总表决情况：
同意 1,869,463,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9112%；反对
1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0860%；弃权 52,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,325,886 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1331%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 52,600 股
7
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
8.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(九) 关于修订公司章程及相关议事规则的议案
9.1. 总表决情况：
同意 1,865,140,459 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6801%；反
对 5,985,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3199%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 22,800 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 5.4234%；反对 397,600
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 94.5766%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 37,002,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.0760%；反对
5,985,688 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 13.9240%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
9.2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
(十) 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司
控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股
东对本议案回避表决。
10.1. 总表决情况：
8
同意 41,378,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.2555%；反对
1,609,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420,400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,378,486 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.2555%；反对
1,609,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7445%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
10.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 21 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：刘瑞元、陈睿
3. 结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
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1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日
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