证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2023-20号




                        安道麦股份有限公司
           第九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
 十二次会议于 2023 年 4 月 21 日通知了所有董事，并于 2023 年 4 月 24 日以视频
 及现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于《2023 年第一季度报告》的议案

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
 案具体内容详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。

 2.   关于为全资子公司提供担保的议案

     公司同意为全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司的用信业务，向相关融
 资银行提供连带责任保证。

      本议案具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

      会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 3. 关于银行流动资金贷款的议案

     根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同
 意公司向银行申请 2023 年度流动资金综合授信（包括但不限于流动资金贷款、
 银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。



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    授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银
行授信落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文
件。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。



    特此公告。




                                              安道麦股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日




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