威孚高科:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-06-19
证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2020-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2020 年 6 月 18 日(周四)下午 14:30
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2020 年 6 月 18 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00-15:00;
2、现场会议召开地点:公司会议室(无锡市新吴区华山路 5 号)
3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况:
1
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
分类 人 总股份 总股份 人 总股份
代表股份数 人数 代表股份数 代表股份数
数 数比例 数比例 数 数比例
(%) (%) (%)
A 股 9 319391017 31.6558 30 57358207 5.6849 39 376749224 37.3407
B 股 78 75198364 7.4531 1 104466 0.0104 79 75302830 7.4635
总体 87 394589381 39.1089 31 57462673 5.6953 118 452052054 44.8042
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于补选非独立董事的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 376483408 99.9294 265816 0.0706 0 0.0000
B股 66447956 88.2410 8854874 11.7590 0 0.0000
表决汇总 442931364 97.9824 9120690 2.0176 0 0.0000
其中:中小股东 95959547 91.3203 9120690 8.6797 0 0.0000
表决结果: 通过
会议增补徐云峰先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2、律师姓名:唐丽子、张 烁
3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
2
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2020 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
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