威孚高科：无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告2021-05-21
证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2021-024
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 20 日（周四）下午 14：00
（2）网络投票时间： 2021 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间：
即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 7 号一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
1
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
分类
总股份 总股份 总股份
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
数比例 数比例 数比例
（%） （%） （%）
A 股 14 322132117 31.9274 50 67020996 6.6426 64 389153113 38.5701
B 股 70 73705878 7.3052 3 68400 0.0068 73 73774278 7.3120
总体 84 395837995 39.2326 53 67089396 6.6494 137 462927391 45.8821
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、公司 2020 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 388801003 99.9095 289000 0.0743 63110 0.0162
B股 73774278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 462575281 99.9239 289000 0.0624 63110 0.0136
其中：中小股东 113053464 99.6895 289000 0.2548 63110 0.0556
表决结果: 通过
2、公司2020年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 388801003 99.9095 289000 0.0743 63110 0.0162
B股 73774278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 462575281 99.9239 289000 0.0624 63110 0.0136
其中：中小股东 113053464 99.6895 289000 0.2548 63110 0.0556
表决结果: 通过
2
3、公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 388801403 99.9096 289000 0.0743 62710 0.0161
B股 73774278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 462575681 99.9240 289000 0.0624 62710 0.0135
其中：中小股东 113053864 99.6899 289000 0.2548 62710 0.0553
表决结果: 通过
4、公司2020年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 388801003 99.9095 289000 0.0743 63110 0.0162
B股 73774278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 462575281 99.9239 289000 0.0624 63110 0.0136
其中：中小股东 113053464 99.6895 289000 0.2548 63110 0.0556
表决结果: 通过
5、公司2020年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 388759513 99.8989 393600 0.1011 0 0.0000
B股 73701378 99.9012 72900 0.0988 0 0.0000
表决汇总 462460891 99.8992 466500 0.1008 0 0.0000
其中：中小股东 112939074 99.5886 466500 0.4114 0 0.0000
表决结果: 通过
6、关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 343983666 88.3929 45059347 11.5788 110100 0.0283
B股 51170187 69.3605 22604091 30.6395 0 0.0000
表决汇总 395153853 85.3598 67663438 14.6164 110100 0.0238
其中：中小股东 45632036 40.2379 67663438 59.6650 110100 0.0971
表决结果: 通过
3
7、关于公司独立董事津贴的提案报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 388858313 99.9242 290700 0.0747 4100 0.0011
B股 73774278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 462632591 99.9363 290700 0.0628 4100 0.0009
其中：中小股东 113110774 99.7400 290700 0.2563 4100 0.0036
表决结果: 通过
8、公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案
关联股东 ROBERT BOSCH GMBH 已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股，其中：
A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 273597413 99.8923 294700 0.1076 400 0.0001
B股 46193478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 319790891 99.9078 294700 0.0921 400 0.0001
其中：中小股东 113110474 99.7398 294700 0.2599 400 0.0004
表决结果: 通过
9、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 344687381 88.5737 44462032 11.4253 3700 0.0010
B股 46361016 62.8417 27413262 37.1583 0 0.0000
表决汇总 391048397 84.4729 71875294 15.5263 3700 0.0008
其中：中小股东 41526580 36.6178 71875294 63.3790 3700 0.0033
表决结果: 通过
10、公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 385802797 99.1391 3287206 0.8447 63110 0.0162
B股 73243624 99.2807 530654 0.7193 0 0.0000
表决汇总 459046421 99.1616 3817860 0.8247 63110 0.0136
其中：中小股东 109524604 96.5778 3817860 3.3666 63110 0.0556
表决结果: 通过
4
11、公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 388679913 99.8784 469100 0.1205 4100 0.0011
B股 73774278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 462454191 99.8978 469100 0.1013 4100 0.0009
其中：中小股东 112932374 99.5827 469100 0.4136 4100 0.0036
表决结果: 通过
12、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 383583310 98.5687 5567703 1.4307 2100 0.0005
B股 73111889 99.1021 662389 0.8979 0 0.0000
表决汇总 456695199 98.6537 6230092 1.3458 2100 0.0005
其中：中小股东 107173382 94.5045 6230092 5.4936 2100 0.0019
表决结果: 通过
会议选举陈染为公司非职工代表监事，与公司职工代表监事（马玉洲、刘松雪）当选
为本公司第十届监事会监事。
13、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
13.1、提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人
总得票数 445014278 占出席会议有效表决权股份总数（%） 96.13
其中：中小股东 95492461 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 84.20
表决结果: 通过
13.2、提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人
总得票数 447793036 占出席会议有效表决权股份总数（%） 96.73
其中：中小股东 98271219 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.65
表决结果: 通过
5
13.3、提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人
总得票数 447260163 占出席会议有效表决权股份总数（%） 96.62
其中：中小股东 97738346 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.18
表决结果: 通过
13.4、提名 Kirsch Christoph 为公司第十届董事会非独立董事候选人
总得票数 447464818 占出席会议有效表决权股份总数（%） 96.66
其中：中小股东 97738346 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.18
表决结果: 通过
13.5、提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人
总得票数 447422518 占出席会议有效表决权股份总数（%） 96.65
其中：中小股东 97900701 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.33
表决结果: 通过
13.6、提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人
总得票数 447421519 占出席会议有效表决权股份总数（%） 96.65
其中：中小股东 97899702 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.33
表决结果: 通过
13.7、提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人
总得票数 447426413 占出席会议有效表决权股份总数（%） 96.65
其中：中小股东 97904596 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.33
表决结果: 通过
本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十届董事会非独立董事。
14、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
14.1、提名俞小莉为公司第十届董事会独立董事候选人
6
总得票数 457131886 占出席会议有效表决权股份总数（%） 98.75
其中：中小股东 107610069 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 94.89
表决结果: 通过
14.2、提名邢敏为公司第十届董事会独立董事候选人
总得票数 450556465 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.33
其中：中小股东 101034648 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 89.09
表决结果: 通过
14.3、提名冯凯燕为公司第十届董事会独立董事候选人
总得票数 456703861 占出席会议有效表决权股份总数（%） 98.66
其中：中小股东 107182044 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 94.51
表决结果: 通过
14.4、提名潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人
总得票数 457215936 占出席会议有效表决权股份总数（%） 98.77
其中：中小股东 107694119 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 94.96
表决结果: 通过
本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十届董事会独立董事。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2020 年度工作述职报告。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、刘知卉
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
7
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的 2020 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日
8
