证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2022-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 18 日（周三）下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 18 日的交易
时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 人 占公司总股 人 占公司总股 人 占公司总股
代表股份数 代表股份数 代表股份数
数 份数比例 数 份数比例 数 份数比例
A 股 12 321889779 31.9126% 64 20614350 2.0437% 76 342504129 33.9564%
B 股 59 68913722 6.8322% 5 303898 0.0301% 64 69217620 6.8623%
总体 71 390803501 38.7448% 69 20918248 2.0739% 140 411721749 40.8187%
1
2、其他人员出席情况
根据当前疫情防控的要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出
席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过视频方式出席了本次股东大会，并对
本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2021 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342402319 99.9703 63300 0.0185 38510 0.0112
B股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 411619939 99.9753 63300 0.0154 38510 0.0094
其中：中小股东 62234360 99.8367 63300 0.1015 38510 0.0618
表决结果: 通过
2、2021 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342402319 99.9703 63300 0.0185 38510 0.0112
B股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 411619939 99.9753 63300 0.0154 38510 0.0094
其中：中小股东 62234360 99.8367 63300 0.1015 38510 0.0618
表决结果: 通过
3、2021 年年度报告及其摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342403219 99.9705 62400 0.0182 38510 0.0112
B股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 411620839 99.9755 62400 0.0152 38510 0.0094
其中：中小股东 62235260 99.8381 62400 0.1001 38510 0.0618
表决结果: 通过
2
4、2021 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342403219 99.9705 62400 0.0182 38510 0.0112
B股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 411620839 99.9755 62400 0.0152 38510 0.0094
其中：中小股东 62235260 99.8381 62400 0.1001 38510 0.0618
表决结果: 通过
5、2021 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342411229 99.9729 91900 0.0268 1000 0.0003
B股 69144720 99.8947 72900 0.1053 0 0.0000
表决汇总 411555949 99.9597 164800 0.0400 1000 0.0002
其中：中小股东 62170370 99.7340 164800 0.2644 1000 0.0016
表决结果: 通过
6、关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的议案
关联股东 ROBERT BOSCH GMBH 已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股，
其中：A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 227179029 99.9716 63500 0.0279 1000 0.0004
B股 41634320 99.9940 2500 0.0060 0 0.0000
表决汇总 268813349 99.9751 66000 0.0245 1000 0.0004
其中：中小股东 62269170 99.8925 66000 0.1059 1000 0.0016
表决结果: 通过
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 329826187 96.2985 12646042 3.6922 31900 0.0093
B股 45915762 66.3354 23301858 33.6646 0 0.0000
表决汇总 375741949 91.2611 35947900 8.7311 31900 0.0077
其中：中小股东 26356370 42.2810 35947900 57.6678 31900 0.0512
表决结果: 通过
3
8、关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 340964019 99.5503 1501600 0.4384 38510 0.0112
B股 53129177 76.7567 16088443 23.2433 0 0.0000
表决汇总 394093196 95.7183 17590043 4.2723 38510 0.0094
其中：中小股东 44707617 71.7202 17590043 28.2180 38510 0.0618
表决结果: 通过
9、关于聘请 2022 年度内控评价审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342248229 99.9253 254900 0.0744 1000 0.0003
B股 53955129 77.9500 15262491 22.0500 0 0.0000
表决汇总 396203358 96.2309 15517391 3.7689 1000 0.0002
其中：中小股东 46817779 75.1053 15517391 24.8931 1000 0.0016
表决结果: 通过
10、关于购买董监高责任险的议案
出席会议的关联股东合计持有公司 A 股股份 2,484,781 股，对本议案回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 338586781 99.5787 1395057 0.4103 37510 0.0110
B股 68942022 99.6018 275598 0.3982 0 0.0000
表决汇总 407528803 99.5826 1670655 0.4082 37510 0.0092
其中：中小股东 60628005 97.2598 1670655 2.6801 37510 0.0602
表决结果: 通过
11、关于调整剩余回购股份用途并注销的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342437529 99.9806 66600 0.0194 0 0.0000
B股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 411655149 99.9838 66600 0.0162 0 0.0000
其中：中小股东 62269570 99.8932 66600 0.1068 0 0.0000
表决结果: 通过
4
12、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 328384546 95.8775 14119583 4.1225 0 0.0000
B股 44030283 63.6114 25187337 36.3886 0 0.0000
表决汇总 372414829 90.4530 39306920 9.5470 0 0.0000
其中：中小股东 23029250 36.9436 39306920 63.0564 0 0.0000
表决结果: 通过
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342441529 99.9817 62600 0.0183 0 0.0000
B股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 411659149 99.9848 62600 0.0152 0 0.0000
其中：中小股东 62273570 99.8996 62600 0.1004 0 0.0000
表决结果: 通过
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 328354246 95.8687 14149883 4.1313 0 0.0000
B股 44346884 64.0688 24870736 35.9312 0 0.0000
表决汇总 372701130 90.5226 39020619 9.4774 0 0.0000
其中：中小股东 23315551 37.4029 39020619 62.5971 0 0.0000
表决结果: 通过
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 328354246 95.8687 14149883 4.1313 0 0.0000
B股 44346884 64.0688 24870736 35.9312 0 0.0000
表决汇总 372701130 90.5226 39020619 9.4774 0 0.0000
其中：中小股东 23315551 37.4029 39020619 62.5971 0 0.0000
表决结果: 通过
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 342440629 99.9815 63500 0.0185 0 0.0000
B股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 411658249 99.9846 63500 0.0154 0 0.0000
其中：中小股东 62272670 99.8981 63500 0.1019 0 0.0000
表决结果: 通过
5
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度述职报告。
四、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、高照律师视频见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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