证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2020-014



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十二次会议通知于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件方式及电话通知方
式发出，并以通讯表决的方式于 2020 年 5 月 15 日召开。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
     公司第八届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》
的规定，应对监事会进行换届。
     公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名（将直接
由公司工会委员会民主选举产生）。
     根据公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，监事会提名
孙万华先生、杨小凡先生和卢堆仓先生为公司第九届监事会股东代表
监事候选人。
     具体表决情况如下：
     （1）提名孙万华先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （2）提名杨小凡先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人
     表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （3）提名卢堆仓先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人
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表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第十二次会议表决票；
2.公司第八届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                安徽古井贡酒股份有限公司
                                           监 事 会
                                  二〇二〇年五月十六日




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