证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2020-017



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进
行董事会换届选举工作。
    公司于 2020 年 5 月 15 日召开第八届董事会第十五次会议，会议
审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司控股股东安
徽古井集团有限责任公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司
董事会同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、
许鹏先生、叶长青先生 6 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；
提名张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生 3 人为第九届董事会独立
董事候选人（简历见本公告附件）。
    公司独立董事候选人王瑞华先生已取得上市公司独立董事资格
证书，张桂平先生、徐志豪先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交
所备案审核无异议后提交公司 2019 年度股东大会审议。公司第九届
董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三

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分之一，也不存在任期超过六年的情形。
    公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立
董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行
公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独
立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就
独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈
意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司
第八届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
认真履行董事职责。


    特此公告。




                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇二〇年五月十六日




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附件：公司第九届董事会候选人简历

    非独立董事候选人简历：
    1.梁金辉，男，1966年10月出生，中共党员，研究生学历，第十三届全国人
大代表，高级政工师。现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司党委书记、
董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，
公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七届董事会董
事长。
    梁金辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信
责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2.李培辉，男，1973 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师、
注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，安徽古井集团有限责任公司党
委副书记、总裁。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事
会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限责任
公司董事长，古井集团常务副总裁、财务总监，公司第七届董事会董事。
    李培辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3.周庆伍，男，1974年2月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，
国家级首席评酒师。现任公司董事、总经理。历任亳州古井包装材料有限公司董
事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七届董事会董事。
    周庆伍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4.闫立军，男，1973年6月出生，中共党员，研究生学历，高级品酒师。现
任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售
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公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、
副总经理，公司第七届董事会董事。
    闫立军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    5.许鹏，男，1970年9月出生，中共党员，本科学历。现任公司董事、副总
经理，黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安
徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有
限公司市场监察部总监、副总经理，公司第七届监事会监事长、第七届董事会董
事。
    许鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任
主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    6.叶长青，男，1974年10月出生，中共党员，研究生学历，国际注册内部审
计师、高级会计师、全国会计领军人才（后备）。现任公司董事、副总经理、总
会计师、董事会秘书。历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经
理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六、七届董
事会董事、董事会秘书、总会计师。
    叶长青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    独立董事候选人简历：
    1.张桂平，男，1951年8月出生，民革党员，本科学历。现任第十三届全国
政协委员 ，苏宁环球集团董事长、苏宁环球股份有限公司董事长，民革中央全
国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，
江苏省安徽商会创会会长，江苏省红十字会副会长，东南大学董事，南京师范大
学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中

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国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中
国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“江苏省劳动模
范”等荣誉称号。
    张桂平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2.王瑞华，男，1962年1月出生，中共党员，管理学博士、非执业注册会计
师。现任中央财经大学商学院教授、博士生导师，北京中科三环高技术股份有限
公司独立董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事、北京银行股份有限公司
独立董事。
    王瑞华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3.徐志豪，男，1976年6月出生，高级工程师，毕业于中国人民大学商学院，
清华大学五道口金融学院在读研究生，具有基金从业资格证和证券从业资格证。
历任海航实业投资有限公司董事长兼总裁、国付宝信息科技有限公司董事长、海
航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。
现任吉利科技集团有限公司董事、首席执行官，浙江钱江摩托股份有限公司董事
长。
    徐志豪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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