安徽古井贡酒股份有限公司
              未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划



     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全
持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切
实保护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、
《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 —— 上 市 公 司 现 金 分 红 》（ 证 监 发
[2013]43 号）等相关文件的要求，并结合《安徽古井贡酒股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定《安徽古井贡酒股份
有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》（以下简称“本
规划”）。
     第一条 制定本规划考虑的因素
     公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况和发展
目标，建立对投资者持续、科学、稳定的回报规划与机制，从而对利
润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
     第二条 本规划制定原则
     1.公司股东回报规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资
者）、独立董事和监事的意见。
     2.公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配
政策。
     3.公司股东回报规划充分考虑投资者回报，合理平衡和自身稳健
发展的关系，实施持续、科学、稳定的利润分配政策。
     第三条 未来三年（2020 年-2022 年）具体股东回报规划
     1.公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其
他方式分配股利；可积极推行以现金方式分配股利；为保持股本与业
绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构
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合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
    2.公司依据法律法规及《公司章程》的相关规定，在年度实现的
可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
数，现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营能力，审计机构
对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外，重大投资计划
或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或
者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
30%）的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%。
    3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
执行差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    （4）公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体
情形确定。
    第四条 利润分配方案的制定及决策程序
    1.公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董事会制订，并经
董事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应切实保障社会公众
股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东
可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
    2.董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现

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金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等
事宜。
    3.董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、
参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，
并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
    4.股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
    5.公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利
润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事
会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金
利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独
立意见并公开披露。
    第五条 利润分配政策调整的决策程序
    1.因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要
调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利
润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证劵交易所的
有关规定。
    2.由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论
证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事
会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥
补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。
    3.利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。在发布召开股东大会的通知时，
须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案
时，公司应根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公
众投资者参加股东大会提供便利。

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    第六条 附则
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起生效。




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