古井贡酒:年度股东大会通知2021-04-30
证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2021-013
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第七次会议
审议通过了关于召开公司 2020 年度股东大会的议案;本次股东大会
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间:2021 年 5 月 25 日上午 9:30;
2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为: 2021 年 5 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
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权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
(六)股权登记日:2021 年 5 月 17 日。
B 股股东应在 2021 年 5 月 17 日(即 B 股股东能参会的最后交易
日)或更早买入公司股票方可参会。
(七)会议出席对象
1.截至 2021 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州
宾馆宴会中心。
二、会议审议事项
(一)提案名称
1.公司 2020 年度报告及其摘要;
2.公司 2020 年度董事会工作报告;
3.公司 2020 年度监事会工作报告;
4.公司 2020 年度财务决算报告;
5.公司 2021 年度财务预算报告;
6.公司2020年度利润分配预案;
7.公司关于聘任2021年度审计机构的议案;
8.公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案。
(二)披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五
次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券
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报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关文件。
(三)特别提示
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2.本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行
单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2020年度报告及其摘要 √
2.00 公司2020年度董事会工作报告 √
3.00 公司2020年度监事会工作报告 √
4.00 公司2020年度财务决算报告 √
5.00 公司2021年度财务预算报告 √
6.00 公司2020年度利润分配预案 √
7.00 公司关于聘任2021年度审计机构的议案 √
公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议
8.00 √
案
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四、会议登记方法
(一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2021年5月21日上午9:00-下午5:00。
(三)登记地点:公司董事会秘书室。
(四)现场股东大会会议登记方法
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人
代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托
代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
登记手续;
3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件)。
(五)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他事项
(一)会议联系方式
地 址:安徽省亳州市古井镇
邮政编码:236820
联系电话:0558-5358615
传真号码:0558-5710099
联系人:蒋召敏
电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn
(二)会议费用:现场参会股东食宿及交通费用自理。
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七、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议;
3.公司第九届监事会第五次会议决议;
4.独立董事的相关独立意见。
特此通知。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2020年度股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码:360596,投票简称:“古井投票”。
2.意见表决
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年5月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30
和13:00-15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日(现场股东
大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月25日(现场股东大
会召开当日)下午15:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅;
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可
登 录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件2:
安徽古井贡酒股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒
股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度报告及其摘要 √
2.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2021 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
7.00 公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案 √
公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩
8.00 √
承诺的议案
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委托人持股数量(股):
委托人股东账号:
委托人签名(盖章):
受托人签名(盖章):
委托人持股种类:□A股 □B股
委托人身份证件号码:
受托人身份证件号码:
委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期:2021年 月 日
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