证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2021-035



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方

式发出，并以通讯表决的方式于 2021 年 10 月 29 日召开。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1.审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三

季度报告》。

     表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于聘任董事

会秘书的公告》。

     表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议；

2.独立董事的相关独立意见。



特此公告。




                                 安徽古井贡酒股份有限公司
                                        董 事 会
                                   二〇二一年十月三十日




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