证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B     公告编号：2022-030



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件方式及电话通知
方式发出，并以通讯表决的方式于 2022 年 9 月 23 日召开。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议并通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
     因公司生产经营需要，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，
并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任康磊先生为公司副总经理，
朱家峰先生为公司副总经理、总会计师，任期自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。由于职务变动的原因，康磊先生、朱家
峰先生不再担任公司总经理助理职务。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     1.第九届董事会第十二次会议决议；
     2.独立董事的相关独立意见。
     特此公告。


                                             安徽古井贡酒股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                二〇二二年九月二十四日
                                     1
附件：高级管理人员简历
    1.康磊，男，1978年7月出生，中共党员，本科学历。现任公司副总经理、企
业管理中心总监。历任亳州古井销售公司财务管理中心副总监；公司行政服务中
心总监，公司总经理助理。
    康磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体
或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2.朱家峰，男，1977年8月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任公
司副总经理、总会计师、董事会秘书、财务管理中心总监。历任公司财务管理中
心副总监、总监，公司副总会计师、总经理助理。
    朱家峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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