京东方A:第九届董事会第十七次会议独立董事意见2020-09-24
京东方科技集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”、“公司”)第九
届董事会第十七次会议于 2020 年 9 月 22 日以通讯方式召开。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规
范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我
们作为公司的独立董事,认真审阅《关于拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6
TFT-LCD 生产线项目公司部分股权的议案》后,发表独立意见如下:
公司本次拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6 TFT-LCD 生产线项目公司
部分股权,符合京东方成为半导体显示领域全球领导者目标,本次交
易的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》等相关规定,表决结果合法有效,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况,交易价格系以资产评估机构出具的评估报
告为依据,经公开竞拍或交易各方谈判协商而确定,交易定价公允合
理。
公司为本次收购项目提供相关不超过 140 亿元的担保,实际担保
金额以实际签署协议为准。本次收购完成后,京东方将成为南京 G8.5
公司和成都 G8.6 公司的实际控制人,日常运营均由公司负责,本次担
保事项符合公司《对外担保管理办法》相关内部控制规范,属于生产
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经营的合理需要。
综上,同意将《关于拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6 TFT-LCD 生产
线项目公司部分股权的议案》提交股东大会审议。
京东方科技集团股份有限公司独立董事
王化成 胡晓林 李 轩 唐守廉
2020 年 9 月 23 日
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