证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2020-071
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2020-071
京东方科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2020 年 11 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年
11 月 17 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 281 人，
代表股份（有效表决股数）10,623,790,966 股，占公司有效表决权股份
总数的 30.8397%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 8
人（代表股 77 人），代表股份（有效表决股数）5,292,228,836 股，占
公司有效表决权股份总数的 15.3628%。其中，出席本次会议的 A 股股
东及股东代理人 8 人（代表股东 22 人,其中 1 名 A 股股东代理人同时
也是 B 股股东代理人），代表股份数量 5,208,123,386 股，占公司有效
表决权股份总数的 15.1186%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东
55 人），代表股份数量 84,105,450 股，占公司有效表决权股份总数的
0.2441%。
参加网络投票表决的股东 273 人，代表股份 5,331,562,130 股，占
公司有效表决权股份总数的 15.4770%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事 12 人，出席 7 人。非独立董事潘金峰先生、王
晨阳先生、宋杰先生及高文宝先生，独立董事王化成先生因工作原因
未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事 9 人，出席 6 人。监事杨向东先生、徐涛先生
及史红女士因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方
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式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案；
2、关于审议《2020 年股票期权与限制性股票授予方案》的议案；
3、关于 2020 年股票期权与限制性股票管理办法的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
上述议案均以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 10,093,312,540 95.0067% 530,458,226 4.9931% 20,200 0.0002%
议案 2 10,090,560,440 94.9808% 530,460,226 4.9931% 2,770,300 0.0261%
议案 3 10,090,560,440 94.9808% 530,460,226 4.9931% 2,770,300 0.0261%
议案 4 10,090,560,440 94.9808% 530,460,226 4.9931% 2,770,300 0.0261%
上述议案均获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
A 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 10,029,491,435 95.1593% 510,170,281 4.8405% 20,200 0.0002%
议案 2 10,026,739,335 95.1332% 510,172,281 4.8405% 2,770,300 0.0263%
议案 3 10,026,739,335 95.1332% 510,172,281 4.8405% 2,770,300 0.0263%
议案 4 10,026,739,335 95.1332% 510,172,281 4.8405% 2,770,300 0.0263%
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 63,821,105 75.8790% 20,287,945 24.1210% - 0.0000%
议案 2 63,821,105 75.8790% 20,287,945 24.1210% - 0.0000%
议案 3 63,821,105 75.8790% 20,287,945 24.1210% - 0.0000%
议案 4 63,821,105 75.8790% 20,287,945 24.1210% - 0.0000%
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（四）中小投资者表决情况
因议案 1 至议案 4 曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中
小投资者表决情况，具体如下：
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 中小投资者表决情况
议案 同意（股） 占有效表决股 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
数比例 股数比例 股数比例
议案 1 2,932,323,996 84.6807% 530,458,226 15.3188% 20,200 0.0006%
议案 2 2,929,571,896 84.6012% 530,460,226 15.3188% 2,770,300 0.0800%
议案 3 2,929,571,896 84.6012% 530,460,226 15.3188% 2,770,300 0.0800%
议案 4 2,929,571,896 84.6012% 530,460,226 15.3188% 2,770,300 0.0800%
三、独立董事公开征集投票权的情况
根据公司 2020 年 10 月 31 日刊登的《关于独立董事公开征集投票
权的报告书》，公司独立董事李轩先生受其他独立董事的委托作为征集
人，就本次股东大会审议的与股权激励相关议案向公司全体股东征集
投票权。征集时间为 2020 年 11 月 12 日-2020 年 11 月 13 日的 9:00-17:00。
截至征集结束时间结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委
托独立董事投票的股东 0 名，占公司有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：本次独立董事征集投票权的上述程序符合《上市
公司股权激励管理办法》第四十条关于“上市公司召开股东大会审议
股权激励时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权”的规定。本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股
东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、2020 年第二次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 17 日
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