证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2021-011
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2021-011
京东方科技集团股份有限公司
关于受让绵阳京东方光电科技有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳京东方光电科技有限公司（以下简称“绵阳京东方”）为京
东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）下属
控股子公司，为优化绵阳京东方股权结构，提高管理效率，满足京东
方发展战略要求，公司拟以 633,908.5322 万元的价格受让绵阳科技城
产业发展基金（有限合伙）（以下简称“科发基金”）所持绵阳京东方
23.75%的股权，受让完成后，公司占绵阳京东方股比将由 66.67%增加
至 90.42%。
上述事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需
提交股东大会。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
一、交易标的基本情况
1、公司名称：绵阳京东方光电科技有限公司
2、注册地址：绵阳高新区科发大道中段198号
3、法定代表人：刘晓东
4、成立日期：2016年12月20日
5、注册资本：240亿元人民币
1
6、经营期限：2016-12-20至2046-12-19
7、经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：
单位：万元
出资额
股东名称 出资方式 股权比例
（万元）
京东方科技集团股份有限公司 1,600,000 现金 66.6667%
绵阳科技城产业发展基金（有限合伙） 570,000 现金 23.7500%
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 230,000 现金 9.5833%
合计 2,400,000 - 100%
9、财务状况：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 44,121,223,133.28 49,398,725,501.09
总负债 23,102,722,386.36 26,062,314,153.49
净资产 21,018,500,746.92 23,336,411,347.6
应收账款 90,042,036.18 1,076,452,379.14
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
营业收入 110,313,243.60 17,418,118.58
利润总额 -252,575,686.61 -262,089,399.32
净利润 -252,575,686.61 -262,089,399.32
经营活动产生的现金流 80,436,202.07
184,012,366.30
量净额
注：2019 年财务数据已经审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
10、公司受让科发基金的相应股权后，绵阳京东方注册资本不变，
股东及股权结构将发生相应变更。受让前后的股权结构变化为：
单位：万元
出资额 持股比例
股东名称
转让前 转让后 转让前 转让后
京东方科技集团股份有限公司 1,600,000 2,170,000 66.67% 90.42%
2
绵阳科技城产业发展基金（有限合伙） 570,000 0 23.75% 0
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 230,000 230,000 9.58% 9.58%
合计 2,400,000 2,400,000 100% 100%
11、经查询“中国执行信息公开网”，绵阳京东方不是失信被执行
人。 绵阳京东方的公司章程或其他文件中不存在除法律法规之外其他
限制股东权利的条款。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）
2、注册地址：绵阳科创区创新中心1号楼3楼302室
3、执行事务合伙人：绵阳科发股权投资基金管理有限公司
4、成立日期：2017年06月26日
5、注册资本：1,391,100万元人民币
6、公司类型：有限合伙企业
7、经营范围：对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权
等非公开交易的股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：
单位：万元
出资额
股东名称 出资方式 股权比例
（万元）
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 728,000 现金 52.3327%
华润深国投信托有限公司 632,000 现金 45.4317%
霍尔果斯兆龙乾安股权投资合伙企业（有
30,000 现金 2.1566%
限合伙）
绵阳科发股权投资基金管理有限公司 1,000 现金 0.0719%
平安财智投资管理有限公司 100 现金 0.0072%
合计 1,391,100 - 100%
9、经查询“中国执行信息公开网”，绵阳科技城产业发展基金（有
限合伙）不是失信被执行人。
三、资产评估情况
3
评估基准日：2020-08-31
评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
评估方法：资产基础法和收益法
评估结果：
单位：万元
项目 账面值 资产基础法评估值
总资产 4,908,269.74 5,227,752.02
总负债 2,567,981.30 2,558,663.46
净资产 2,340,288.44 2,669,088.56
根据评估报告，采用资产基础法评估结果作为评估结论（最终股
权受让价格以核准/备案后的评估报告为准）。经评估，于评估基准日
2020年8月31日，绵阳京东方净资产评估价值为2,669,088.56万元。
考虑到AMOLED面板产品处于发展的初期阶段，行业的量价波动
很大，风险较高。本次收益法评估主要根据2019年和2020年1-8月的收
益情况推知未来，对绵阳京东方未来收益情况的考量存在较大的不确
定性，因此选定以资产基础法评估结果作为绵阳京东方股东全部权益
价值的最终评估结论。即绵阳京东方股东全部权益在2020年8月31日所
表现的市场价值为2,669,088.56万元。
四、定价依据
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报
字[2020]第1488号），以2020年08月31日为评估基准日，采用资产基础
法，绵阳京东方评估净资产为2,669,088.56万元。在参考评估值基础上，
经公司与股权转让方协商一致同意，公司拟以633,908.5322万元价格受
让科发基金所持绵阳京东方23.75%股权。
五、拟签署协议主要内容
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和绵阳京东方光电
科技有限公司章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的
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原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。
甲方（转让方）：绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）
乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司
1、目标股权与转让价格
甲方同意依据本协议之规定向乙方转让、乙方同意依据本协议之
规定向甲方购买甲方所持绵阳京东方23.75%的股权（对应注册资本及
实缴出资为人民币570,000万元，以下称“目标股权”），自目标股权过户
完成之日起，乙方享有目标股权的全部权利，并承担相应的义务。
双方同意以2020年8月31日作为目标股权的评估基准日，根据北京
天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第1488号资产评
估报告，截至2020年8月31目标股权的评估值为633,908.5322万元。经
双方协商确定目标股权的转让价格为633,908.5322万元。
自本协议生效之日起10个工作日内，乙方应向甲方一次性支付全
部目标股权转让款633,908.5322万元。
2、目标股权的过户
目标股权转让价款全部支付完毕后30日内，甲乙双方应通知绵阳
京东方并完成以下事项的办理：股东名册登记变更、公司章程修改并
进行相应工商变更登记。本次股权转让的工商变更登记完成之日即为
目标股权过户完成之日。
3、过渡期损益安排
自本次股权转让的评估基准日（不含当日）至目标股权过户完成
之日，转让的目标股权对应的绵阳京东方的损益由乙方承担或享有。
自目标股权过户完成之日起，乙方即享有并承担目标股权对应的
股东的权利义务。
4、协议的生效
5
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起
生效。
六、本次交易的其他安排
本次股权受让不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业
竞争，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
如未来交易过程中产生关联交易，届时公司将按照相关规定履行审议
程序及披露义务。
七、本次交易的目的及对公司的影响
绵阳京东方是公司发展 AMOLED 显示面板的主要产线之一。
AMOLED 显示面板的市场需求增长快速。近年来，作为目前新型显示
的主流的 OLED 技术，在我国不断发力，已成为继韩国之后第二个拥
有柔性 AMOLED 面板大规模生产能力的国家；AMOLED 显示面板的
应用范围更广。随着 5G 时代的到来，超高运转速度、低延时及大量连
接的优势，在很大程度上解决了此前物联网发展不畅的因素，也是未
来人工智能实现的基础，同时提供了无限的显示可能性，未来应用的
想象空间很大，市场前景十分广阔。AMOLED 柔性显示技术性能更强
更具竞争力，同时具有以下三个特点：柔性集成触控技术（FMLOC）
柔性、折叠技术、极致全面屏；在未来 3~5 年内将会实现画质提升、
高频刷新频率、更长寿命和低功耗、高屏占比、形态突破等方面的突
破。
在 AMOLED 显示技术和 5G 技术蓬勃发展的大背景下，把握未来
发展趋势，提升企业竞争力及盈利能力。本次股权受让完成后，京东
方占绵阳京东方股比将由 66.67%增加至 90.42%，有利于优化管理结
构，提高管理效率，为未来实现收益提前打下了坚实的基础。同时，
本次股 权收 购减 少了绵 阳京 东方 保密 信息的 知悉 范围 ，可以 保证
6
AMOLED 显示技术的保密性，符合公司的战略布局，符合公司未来发
展的需要。本次股权收购不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影
响，不会损害公司及全体股东的利益。
八、董事会意见
1、同意京东方以 633,908.5322 万元的价格受让科发基金所持绵阳
京东方 23.75%的股权；
2、同意授权公司执委会全权办理项目相关事宜，包括但不限于投
资方案调整等事项；
3、授权董事长或其授权代表签署《股权转让协议》等上述事项的
相关法律文件。
九、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、绵阳京东方光电科技有限公司股权转让协议；
3、资产评估报告。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 26 日
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