京东方Ａ：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-02-10
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2021-015
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2021-015
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2021 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》，同意公司召开股东大会
审议非公开发行相关事项。本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2021 年 2 月 26 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
2 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
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5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2021 年 2 月 23 日
B 股股东应在 2021 年 2 月 18 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至 2021 年 2 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
公司 2021 年 1 月 16 日于巨潮资讯网披露了《关于非公开发行 A
股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-007），本次股东大会部
分议案涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心、北京电
子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、合肥建翔投资
有限公司及重庆渝资光电产业投资有限公司应回避表决，同时上述股
东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
2
8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京
经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）定价基准日、发行价格和定价原则；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）滚存未分配利润的安排；
（10）决议有效期；
3、关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的议案；
4、关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告》的议案；
5、关于公司与京国瑞基金签订《公司非公开发行 A 股股份之附条
件生效的认购协议书》暨关联交易的议案；
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的
议案；
8、公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案；
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9、关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司
2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案；
10、关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议
案；
11、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案；
12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
股票具体事宜的议案；
上述议案均以特别决议方式表决；其中，议案 1、议案 2、议案 3、
议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11，属于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；
议案 2、议案 3、议案 5 涉及关联交易，关联股东将回避表决；议案 2
需逐项表决。上述议案的详细情况，详见公司于巨潮资讯网披露的相
关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√ 作为投票
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 对象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
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2.08 募集资金用途 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的议案 √
关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的
4.00 √
可行性分析报告》的议案
关于公司与京国瑞基金签订《公司非公开发行 A 股股份之
5.00 √
附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
7.00 √
的议案
公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
8.00 √
及填补措施的议案
关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对
9.00 公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施 √
的承诺的议案
关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的
10.00 √
议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
11.00 √
评估目的相关性及评估定价公允性的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行
12.00 √
A 股股票具体事宜的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2 月 24 日-2 月 25 日，9:30-15:30。
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
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邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见
附件。
六、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：王艺敏、张夙媛
电子邮件：wyimin@boe.com.cn；zhangsuyuan@boe.com.cn
2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东
代理人需符合北京市疫情防控的要求，并配合公司工作人员的引导落
实好参会登记、核酸检测证明查验、体温检测等相关防疫工作。
3、本次股东大会出席者所有费用自理。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 9 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 26 日 9:15，结
束时间为 2021 年 2 月 26 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2021 年 月 日至 2021 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
表 决
同意 弃权 反对 意见说明
议 案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 作为投票对象的子议案数：10
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票预
案》的议案
4.00 关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司与京国瑞基金签订《公司非公开发
行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》暨关联
交易的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案
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7.00 关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分
红回报规划》的议案
8.00 公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及
实际控制人对公司 2021 年非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
10.00 关于批准本次非公开发行有关审计报告、资
产评估报告的议案
11.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允
性的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本
次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中
只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受
托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2021 年 月 日
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