证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2021-017
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2021-017
京东方科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021 年 2 月 26 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
2 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
1
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 3,110 人，
代表股份（有效表决股数）12,572,500,266 股，占公司有效表决权股份
总数的 36.1588%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 11
人（代表股东 72 人），代表股份（有效表决股数）5,542,021,035 股，
占公司有效表决权股份总数的 15.9390%。其中，出席本次会议的 A 股
股东及股东代理人 11 人（代表股东 23 人,其中 1 名 A 股股东代理人同
时也是 B 股股东代理人），代表股份数量 5,451,073,501 股，占公司有
效表决权股份总数的 15.6774%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股
东 49 人），代表股份数量 90,947,534 股，占公司有效表决权股份总数
的 0.2616%。
参加网络投票表决的股东 3,099 人，代表股份 7,030,479,231 股，
占公司有效表决权股份总数的 20.2198%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事 12 人，出席 8 人。非独立董事潘金峰先生、王
晨阳先生、宋杰先生、高文宝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
（2）公司在任监事 9 人，出席 6 人。监事徐涛先生、魏双来先生、
史红女士因工作原因未能出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方
式。
2
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）定价基准日、发行价格和定价原则；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）滚存未分配利润的安排；
（10）决议有效期；
3、关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的议案；
4、关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告》的议案；
5、关于公司与京国瑞基金签订《公司非公开发行 A 股股份之附条
件生效的认购协议书》暨关联交易的议案；
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的
议案；
8、公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案；
9、关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司
2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案；
3
10、关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议
案；
11、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案；
12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
股票具体事宜的议案；
上述议案均以特别决议方式表决；议案 2 以逐项表决方式表决；
议案 2、议案 3、议案 5 涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管
理中心、北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、
合肥建翔投资有限公司及重庆渝资光电产业投资有限公司，共计持有
公司有效表决权股数 6,471,759,634 股，均已回避表决，且上述股东未
接受其他股东委托进行投票。
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 12,227,540,998 97.2562% 336,505,970 2.6765% 8,453,298 0.0672%
议案 2.01 5,700,468,364 93.4390% 320,570,970 5.2546% 79,701,298 1.3064%
议案 2.02 5,700,366,064 93.4373% 331,540,670 5.4344% 68,833,898 1.1283%
议案 2.03 5,699,833,664 93.4286% 321,504,670 5.2699% 79,402,298 1.3015%
议案 2.04 5,699,673,664 93.4259% 325,548,570 5.3362% 75,518,398 1.2379%
议案 2.05 5,699,103,773 93.4166% 318,758,461 5.2249% 82,878,398 1.3585%
议案 2.06 5,701,088,764 93.4491% 322,927,570 5.2933% 76,724,298 1.2576%
议案 2.07 5,701,693,064 93.4590% 320,461,970 5.2528% 78,585,598 1.2881%
议案 2.08 5,701,587,064 93.4573% 314,304,770 5.1519% 84,848,798 1.3908%
议案 2.09 5,706,431,760 93.5367% 315,904,760 5.1781% 78,404,112 1.2852%
议案 2.10 5,693,213,764 93.3200% 314,052,470 5.1478% 93,474,398 1.5322%
议案 3 5,701,924,864 93.4628% 327,496,370 5.3681% 71,319,398 1.1690%
议案 4 12,171,522,298 96.8107% 317,667,570 2.5267% 83,310,398 0.6626%
议案 5 5,699,772,464 93.4275% 318,821,027 5.2259% 82,147,141 1.3465%
议案 6 12,278,520,869 97.6617% 210,910,499 1.6776% 83,068,898 0.6607%
议案 7 12,345,694,728 98.1960% 146,034,896 1.1615% 80,770,642 0.6424%
议案 8 12,173,259,498 96.8245% 313,127,470 2.4906% 86,113,298 0.6849%
4
议案 9 12,169,780,098 96.7968% 306,173,670 2.4353% 96,546,498 0.7679%
议案 10 12,168,820,898 96.7892% 313,281,170 2.4918% 90,398,198 0.7190%
议案 11 12,165,530,398 96.7630% 313,564,170 2.4940% 93,405,698 0.7429%
议案 12 12,164,661,098 96.7561% 318,536,470 2.5336% 89,302,698 0.7103%
上述议案均获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
A 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 12,142,536,424 97.2948% 329,155,850 2.6374% 8,452,298 0.0677%
议案 2.01 5,615,463,790 93.4605% 313,402,050 5.2161% 79,519,098 1.3235%
议案 2.02 5,615,361,490 93.4588% 324,371,750 5.3987% 68,651,698 1.1426%
议案 2.03 5,614,829,090 93.4499% 314,335,750 5.2316% 79,220,098 1.3185%
议案 2.04 5,614,669,090 93.4472% 318,379,650 5.2989% 75,336,198 1.2539%
议案 2.05 5,614,099,199 93.4377% 311,589,541 5.1859% 82,696,198 1.3763%
议案 2.06 5,616,084,190 93.4708% 315,758,650 5.2553% 76,542,098 1.2739%
议案 2.07 5,616,688,490 93.4808% 313,293,050 5.2143% 78,403,398 1.3049%
议案 2.08 5,616,582,490 93.4791% 307,135,850 5.1118% 84,666,598 1.4091%
议案 2.09 5,621,415,286 93.5595% 308,747,740 5.1386% 78,221,912 1.3019%
议案 2.10 5,608,209,190 93.3397% 306,883,550 5.1076% 93,292,198 1.5527%
议案 3 5,616,999,490 93.4860% 320,067,050 5.3270% 71,318,398 1.1870%
议案 4 12,086,596,924 96.8466% 310,238,250 2.4859% 83,309,398 0.6675%
议案 5 5,614,847,090 93.4502% 311,391,707 5.1826% 82,146,141 1.3672%
议案 6 12,187,004,995 97.6512% 210,071,679 1.6832% 83,067,898 0.6656%
议案 7 12,254,018,854 98.1881% 145,356,076 1.1647% 80,769,642 0.6472%
议案 8 12,088,334,124 96.8605% 305,698,150 2.4495% 86,112,298 0.6900%
议案 9 12,084,854,724 96.8327% 298,744,350 2.3938% 96,545,498 0.7736%
议案 10 12,083,895,524 96.8250% 305,851,850 2.4507% 90,397,198 0.7243%
议案 11 12,080,605,024 96.7986% 306,134,850 2.4530% 93,404,698 0.7484%
议案 12 12,079,656,524 96.7910% 311,186,350 2.4935% 89,301,698 0.7156%
B 股表决情况
议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
议案 1 85,004,574 92.0404% 7,350,120 7.9585% 1,000 0.0011%
议案 2.01 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 2.02 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 2.03 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 2.04 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 2.05 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
5
议案 2.06 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 2.07 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 2.08 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 2.09 85,016,474 92.0533% 7,157,020 7.7494% 182,200 0.1973%
议案 2.10 85,004,574 92.0404% 7,168,920 7.7623% 182,200 0.1973%
议案 3 84,925,374 91.9547% 7,429,320 8.0442% 1,000 0.0011%
议案 4 84,925,374 91.9547% 7,429,320 8.0442% 1,000 0.0011%
议案 5 84,925,374 91.9547% 7,429,320 8.0442% 1,000 0.0011%
议案 6 91,515,874 99.0907% 838,820 0.9082% 1,000 0.0011%
议案 7 91,675,874 99.2639% 678,820 0.7350% 1,000 0.0011%
议案 8 84,925,374 91.9547% 7,429,320 8.0442% 1,000 0.0011%
议案 9 84,925,374 91.9547% 7,429,320 8.0442% 1,000 0.0011%
议案 10 84,925,374 91.9547% 7,429,320 8.0442% 1,000 0.0011%
议案 11 84,925,374 91.9547% 7,429,320 8.0442% 1,000 0.0011%
议案 12 85,004,574 92.0404% 7,350,120 7.9585% 1,000 0.0011%
（四）中小投资者表决情况
因议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议
案 9、议案 11 曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者
表决情况，具体如下：
议案 1、2、3、4、5、7、8、9、11 中小投资者表决情况
议案 同意（股） 占有效表决股 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
数比例 股数比例 股数比例
议案 1 5,755,781,364 94.3456% 336,505,970 5.5158% 8,453,298 0.1386%
议案 2.01 5,700,468,364 93.4390% 320,570,970 5.2546% 79,701,298 1.3064%
议案 2.02 5,700,366,064 93.4373% 331,540,670 5.4344% 68,833,898 1.1283%
议案 2.03 5,699,833,664 93.4286% 321,504,670 5.2699% 79,402,298 1.3015%
议案 2.04 5,699,673,664 93.4259% 325,548,570 5.3362% 75,518,398 1.2379%
议案 2.05 5,699,103,773 93.4166% 318,758,461 5.2249% 82,878,398 1.3585%
议案 2.06 5,701,088,764 93.4491% 322,927,570 5.2933% 76,724,298 1.2576%
议案 2.07 5,701,693,064 93.4590% 320,461,970 5.2528% 78,585,598 1.2881%
议案 2.08 5,701,587,064 93.4573% 314,304,770 5.1519% 84,848,798 1.3908%
议案 2.09 5,706,431,760 93.5367% 315,904,760 5.1781% 78,404,112 1.2852%
议案 2.10 5,693,213,764 93.3200% 314,052,470 5.1478% 93,474,398 1.5322%
议案 3 5,701,924,864 93.4628% 327,496,370 5.3681% 71,319,398 1.1690%
议案 4 5,699,762,664 93.4274% 317,667,570 5.2070% 83,310,398 1.3656%
议案 5 5,699,772,464 93.4275% 318,821,027 5.2259% 82,147,141 1.3465%
议案 7 5,873,935,094 96.2823% 146,034,896 2.3937% 80,770,642 1.3239%
议案 8 5,701,499,864 93.4559% 313,127,470 5.1326% 86,113,298 1.4115%
议案 9 5,698,020,464 93.3988% 306,173,670 5.0186% 96,546,498 1.5825%
6
议案 11 5,693,770,764 93.3292% 313,564,170 5.1398% 93,405,698 1.5311%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 26 日
7
