京东方科技集团股份有限公司
                   第九届董事会独立董事 2020 年度述职报告


             2020 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

         第九届董事会独立董事，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立

         独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉

         尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会

         工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发

         表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制

         制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其

         他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进

         行了现场检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，

         切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

             现将 2020 年度的工作情况简要汇报如下：

             一、报告期内，独立董事出席董事会及股东大会情况：
                                    独立董事出席董事会及股东大会的情况
                   本报告期应                                                      是否连续两次
                                 现场出席董事 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事                  出席股东大
  独立董事姓名     参加董事会                                                      未亲自参加董
                                   会次数       董事会次数    事会次数   会次数                    会次数
                     次数                                                            事会会议
王化成                 12             2             10           0         0           否             1
胡晓林                 12             2             10           0         0           否             2
李轩                   12             2             10           0         0           否             3
唐守廉                 9              1             8            0         0           否             3
吕廷杰（已离任）       3              0             3            0         0           否             1

             2020 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重

         大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认

         真审议，对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
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    二、报告期内，独立董事发表独立意见情况：

    1、公司第九届董事会第十次会议，独立董事发表了《第九届董

事会第十次会议独立董事意见》、《第九届董事会第十次会议独立董事

事前认可意见》。

    2、公司第九届董事会第十三次会议，独立董事发表了《第九届

董事会第十三次会议独立董事意见》、《关于拟受让北方华创持有的北

京电控产投 16.67%股权的议案的独立董事事前认可意见》。

    3、公司第九届董事会第十五次会议，独立董事发表了《第九届

董事会第十五次独立董事意见》。

    4、公司第九届董事会第十六次会议，独立董事发表了《第九届

董事会第十六次独立董事意见》。

    5、公司第九届董事会第十七次会议，独立董事发表了《第九届

董事会第十七次独立董事意见》。

    6、公司第九届董事会第二十次会议，独立董事发表了《第九届

董事会第二十次独立董事意见》。

    报告期内，独立董事积极独立履行职责，不受公司大股东、实际

控制人及其存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会审议事项发

表了客观、公正的独立意见，在关联交易、对外担保、会计师事务所

聘用、内部控制评价、利润分配预案、股权激励等重大相关事项发表

了同意的独立意见，并对关联交易和会计师事务所聘用发表了相关的

事前认可意见。

    三、报告期内，独立董事出席董事会各专门委员会情况：

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         1、董事会提名薪酬考核委员会
       独立董事姓名    应参加次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数

王化成                     5             5              0            0
胡晓林                     5             5              0            0
李轩                       5             5              0            0
唐守廉                     2             2              0            0
吕廷杰（已离任）           3             3              0            0

         2、董事会风控和审计委员会
       独立董事姓名    应参加次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数

王化成                     5             5              0            0
李轩                       5             5              0            0
唐守廉                     3             3              0            0
吕廷杰（已离任）           2             2              0            0

         四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

         1、年报相关工作

         报告期内，独立董事积极参与董事会专门委员会工作，根据相关

制度要求，积极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层

关于 2020 年度工作情况的汇报，仔细审阅相关资料，了解、掌握 2020

年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师保持密切沟通，

保证了 2020 年度报告披露的合规性及有效性，维护了公司中小股东

的合法权益。

         2、对公司内部控制情况和公司治理结构的监督

         报告期内，独立董事通过参与董事会决策以外，积极关注可能影

响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，对公司财务运作、资金

往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司

生产经营动态，切实履行了独立董事职责。


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    3、对公司信息披露工作的监督

    报告期内，独立董事督促公司按照中国证监会《上市公司信息披

露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相

关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的

合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

    五、其他工作情况

    独立董事享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能

够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获

悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独

立董事的职责。公司有关人员也积极配合独立董事履行职责，未有任

何干预独立董事独立行使职权的情形。

    报告期内，独立董事未出现如下情况：

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议召开临时股东大会的情况；

    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    经公司股东大会审议通过，公司给予独立董事适当的津贴，并在

年报中进行披露。

    在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别

是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、

认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发

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展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司

稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。




                         京东方科技集团股份有限公司独立董事
                                 王化成 胡晓林 李 轩 唐守廉

                                     2021 年 4 月 12 日




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