京东方科技集团股份有限公司
        第九届董事会第二十八次会议独立董事意见


    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十八次会议于 2021 年 5 月 24 日召开。作为公司独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于实事求是、独
立判断的立场，现就公司第九届董事会第二十八次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：
    1、根据中国证监会的监管要求，本次非公开发行董事会决议日
前六个月至本次非公开发行前投入的财务性投资金额应从本次募集
资金净额中扣除，故公司修改了非公开发行股票方案、预案及与本次
非公开发行相关的议案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《再融资业
务若干问题解答》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行
性和可操作性，无重大法律政策障碍，本次非公开发行的定价方式公
平公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    2、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下称“京国瑞
基金”）认购公司本次非公开发行的部分股票，是基于其对公司本次
非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，体现
了对公司的信心与支持，有利于促进公司的持续、稳定、健康发展。
经公司对涉及各方的了解和对有关情况的调查核实，京国瑞基金为北
京市人民政府国有资产监督管理委员会控制的主体，且京国瑞基金与
北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》，根据《深圳证

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券交易所股票上市规则》的有关规定，京国瑞基金认购公司本次非公
开发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易公平、公正、公开；
关联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦
履行了关联交易的决策程序。由此，公司本次非公开发行股票涉及关
联交易事项的修订符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体
股东的利益。
   3、根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)，
公司根据对本次非公开发行股票的募集资金净额进行了调整，修改了
《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施》，可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用，充分
保护公司股东特别是中小股东的利益。
   4、本次非公开发行的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司
（以下称“北京天健兴业”）具有证券业务资格，除业务关系外，北
京天健兴业及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，亦不
存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有
关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的
实际情况，评估假设前提具有合理性。评估目的是为公司利用募集资
金购买资产提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委
托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程
序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且
符合目标公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资
产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方


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法与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型等重要评
估参数符合目标公司实际情况，评估依据及评估结论合理。本次非公
开发行以评估机构的最终资产评估结果为基础确定交易价格，交易标
的评估定价公允。公司拟以募集资金购买武汉京东方光电科技有限公
司部分股权，上述交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估
报告所确认的，并经有权国有资产监管机构备案的评估结果为基础，
由交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害公司及广大
中小股东的利益的情形。
    5、本次发行的相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后
方可实施。
    综上，我们认为：公司对于本次非公开发行股票相关文件的修改
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规章及其他规范
性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司
及其全体股东的利益，同意公司对于本次非公开发行股票相关事项的
修订。




                           京东方科技集团股份有限公司独立董事
                                   胡晓林 李 轩 唐守廉 张新民
                                       2020 年 5 月 24 日




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