京东方Ａ：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-10-31
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-078
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-078
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2022
年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2022 年 11 月 18 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11
月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 11 月 10 日
B 股股东应在 2022 年 11 月 10 日（即能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经
济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目
1.00 √
的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
1、上述提案已经于 2022 年 10 月 28 日公司召开的第十届董事会第六
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次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第六次会议
决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》、《关于投资建设京东方
第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》、 公司章程》修订对照表、
《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照表。
2、提案 2.00、提案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代
理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手
续。
异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
2、登记时间：11 月 16 日、11 月 17 日，9:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。
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五、其它事项
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东代
理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东
大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东
及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身
份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但
不限于参会登记、体温检测和检查“北京健康宝”、“通信行程卡”及核
酸检测报告等疫情防控措施。
3、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 28 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15，结束
时间为 2022 年 11 月 18 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2022 年 月 日至 2022 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显
1.00 √
示器件生产线项目的议案
关于变更注册资本及修订《公司章程》等
2.00 √
制度的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能
选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行
使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2022 年 月 日
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