证券代码：000725       证券简称：京东方 A       公告编号：2022-074
证券代码：200725       证券简称：京东方 B       公告编号：2022-074


              京东方科技集团股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第六次会议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2022 年
10 月 28 日（星期五）以现场与通讯结合方式召开。
    公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议（其中：委托出席
的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事 3 人）。董事潘金峰先生、高
文宝先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。独立董事王茤祥先
生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事唐守廉先生代为
出席并行使表决权。公司监事会共有监事 7 人，全部列席本次会议。
公司部分高级管理人员也列席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
   （一）关于审议《2022 年第三季度报告》的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目


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的议案
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公
告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案
    根 据 战 略 发 展 需 要 及 因 回 购 注 销 6,153,700 股 限 制 性 股 票 和
243,229,361 股境内上市外资股（B 股）而变更注册资本（截止目前，
公 司 总 股 本 减 少 至 38,196,363,421 股 ， 公 司 注 册 资 本 减 少 至
38,196,363,421 元）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引》、《上市公司治理准则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，拟对《公司章程》
及《董事会议事规则》部分内容进行修订, 修订内容详见与本公告同日
披露的《公司章程》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。
    本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （四）关于修订公司治理制度的议案
    为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，公司根
据最新的上市公司监管规则，并结合公司战略发展需要，拟对《重大
信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》进行修订，修订内容
详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
   （五）关于召开股东大会的议案


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    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、备查文件
    1、第十届董事会第六次会议决议；
    2、第十届董事会第六次会议独立董事意见。
    特此公告。


                                   京东方科技集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                         2022 年 10 月 28 日




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