意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

京东方A:关于变更2022年第二次临时股东大会召开地点暨会议召开的提示性公告2022-11-10  

                        证券代码:000725      证券简称:京东方 A      公告编号:2022-082
证券代码:200725      证券简称:京东方 B      公告编号:2022-082


            京东方科技集团股份有限公司
    关于变更 2022 年第二次临时股东大会召开地点
              暨会议召开的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、因近期疫情多点散发,为保障京东方科技集团股份有限公司(以
下简称“公司”)股东大会如期顺利召开,经综合考虑当前疫情防控及
公司会务安排,公司决定将 2022 年第二次临时股东大会现场会议召开
地点变更为:北京格兰云天国际酒店(北京市大兴区亦庄经济技术开
发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼)。本次变更后的股东大会召开
地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    2、为避免人员聚集,严控病毒传播风险,公司建议计划参会的股
东优先通过网络投票方式(详见附件)参加。本次股东大会会议召开
地点位于北京市,股东如现场出席会议,须符合北京市疫情防控的要
求。根据本次股东大会召开地点的疫情防控要求,公司将对现场参会
股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、“北京健康
宝”扫码登记和检查“通信行程卡”及 48 小时内阴性核酸检测报告等
疫情防控措施。
    3、拟参会人员如近日有进返京行程,请重点关注北京市关于参加
聚集性活动的相关疫情防控政策。
    以上为目前的疫情防控措施,计划现场参会的股东请于参会前联
系公司确认最新的参会要求及疫情防控措施。
                                 1
    公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集
团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号:2022-078),除现场会议召开地点变更外,公司 2022 年第二次临
时股东大会的其他事项均未发生变化。本次股东大会将采取现场表决
与网络投票相结合的方式,现将股东大会的有关事项再次提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间:
   (1)现场会议开始时间:2022 年 11 月 18 日 10:00
   (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022
年 11 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年
11 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果
为准。


                                 2
    6、股权登记日:2022 年 11 月 10 日
    B 股股东应在 2022 年 11 月 10 日(即能参会的最后交易日)或更
早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象:
   (1)截至 2022 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司股东;
   (2)公司董事、监事、高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:北京格兰云天国际酒店(北京市大兴区亦庄经济技
术开发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼)
    二、会议审议事项及提案编码
                                                                           备注
  提案编码                            提案名称                         该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
     100                总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
                 关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项
     1.00                                                                   √
                 目的议案

     2.00        关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案             √


     3.00        关于修订《监事会议事规则》的议案                           √


    1、上述提案已经于 2022 年 10 月 28 日公司召开的第十届董事会
第六次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见与本
公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事
会第六次会议决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》、《关
于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》、公
                                        3
司章程》修订对照表、《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事
规则》修订对照表。
    2、提案 2.00、提案 3.00 为特别决议事项,须经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式:
   (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证
办理登记手续;
   (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
    异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
    2、登记时间:11 月 16 日、11 月 17 日,9:30-15:00
    3、登记地点:
    地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮政编码:100176
    4、指定传真:010-64366264
    5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见
附件。
    五、其它事项
    1、会议联系方式


                                 4
    京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
    联系电话:010-64318888 转
    联系人:黄晶、于含悦
    电子邮件:huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
    2、本次股东大会会议召开地点位于北京市,现场参会股东或股东
代理人需符合北京市疫情防控的要求,受疫情防控影响,股东出席本
次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料,主动配合
公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股
东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、“北京健康宝”扫
码登记和检查“通信行程卡”及 48 小时内阴性核酸检测报告等疫情防
控措施。
    3、本次股东大会出席者所有费用自理。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第六次会议决议;
    2、第十届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书


                                     京东方科技集团股份有限公司
                                             董   事 会
                                           2022 年 11 月 9 日




                                 5
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称
     投票代码:360725,投票简称:“东方投票”
     2、意见表决:
     填报表决意见:同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 11 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15,
结束时间为 2022 年 11 月 18 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                 6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                7
附件 2:

                               授 权 委 托 书

    兹委托                 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人证券帐号:                                持股数:                    股
    委托人身份证件号码(法人股东社会统一信用代码):
    委托人持股种类:       A股                      B股
    委托有效期限:2022 年       月   日至 2022 年    月      日
    受托人(签字):
    受托人身份证件号码:
    本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                                    备注                 表决意见
                                                  该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可        同意     反对       弃权
                                                  以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
  票提案
           关于投资建设京东方第 6 代新型半导体
  1.00                                                √
           显示器件生产线项目的议案
           关于变更注册资本及修订《公司章程》
  2.00                                                √
           等制度的议案

  3.00     关于修订《监事会议事规则》的议案           √

    注:委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”,三者中
只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受
托人行使投票权。




                                     委托人签字(法人股东加盖公章):

                                     授权委托书签发日期:2022 年           月        日




                                          8