证券代码：000725      证券简称：京东方 A      公告编号：2022-082
证券代码：200725      证券简称：京东方 B      公告编号：2022-082


            京东方科技集团股份有限公司
    关于变更 2022 年第二次临时股东大会召开地点
              暨会议召开的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、因近期疫情多点散发，为保障京东方科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会如期顺利召开，经综合考虑当前疫情防控及
公司会务安排，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会现场会议召开
地点变更为：北京格兰云天国际酒店（北京市大兴区亦庄经济技术开
发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼）。本次变更后的股东大会召开
地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    2、为避免人员聚集，严控病毒传播风险，公司建议计划参会的股
东优先通过网络投票方式（详见附件）参加。本次股东大会会议召开
地点位于北京市，股东如现场出席会议，须符合北京市疫情防控的要
求。根据本次股东大会召开地点的疫情防控要求，公司将对现场参会
股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、“北京健康
宝”扫码登记和检查“通信行程卡”及 48 小时内阴性核酸检测报告等
疫情防控措施。
    3、拟参会人员如近日有进返京行程，请重点关注北京市关于参加
聚集性活动的相关疫情防控政策。
    以上为目前的疫情防控措施，计划现场参会的股东请于参会前联
系公司确认最新的参会要求及疫情防控措施。
                                 1
    公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集
团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-078），除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第二次临
时股东大会的其他事项均未发生变化。本次股东大会将采取现场表决
与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
   （1）现场会议开始时间：2022 年 11 月 18 日 10:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
11 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。


                                 2
    6、股权登记日：2022 年 11 月 10 日
    B 股股东应在 2022 年 11 月 10 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
   （1）截至 2022 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京格兰云天国际酒店（北京市大兴区亦庄经济技
术开发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼）
    二、会议审议事项及提案编码
                                                                           备注
  提案编码                            提案名称                         该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
                 关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项
     1.00                                                                   √
                 目的议案

     2.00        关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案             √


     3.00        关于修订《监事会议事规则》的议案                           √


    1、上述提案已经于 2022 年 10 月 28 日公司召开的第十届董事会
第六次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见与本
公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事
会第六次会议决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》、《关
于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》、公
                                        3
司章程》修订对照表、《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事
规则》修订对照表。
    2、提案 2.00、提案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
   （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；
   （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
    异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
    2、登记时间：11 月 16 日、11 月 17 日，9:30－15:00
    3、登记地点：
    地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮政编码：100176
    4、指定传真：010－64366264
    5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见
附件。
    五、其它事项
    1、会议联系方式


                                 4
    京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
    联系电话：010－64318888 转
    联系人：黄晶、于含悦
    电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
    2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东
代理人需符合北京市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本
次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场
参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合
公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股
东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、“北京健康宝”扫
码登记和检查“通信行程卡”及 48 小时内阴性核酸检测报告等疫情防
控措施。
    3、本次股东大会出席者所有费用自理。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第六次会议决议；
    2、第十届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书


                                     京东方科技集团股份有限公司
                                             董   事 会
                                           2022 年 11 月 9 日




                                 5
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称
     投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
     2、意见表决：
     填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15，
结束时间为 2022 年 11 月 18 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                 6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                7
附件 2：

                               授 权 委 托 书

    兹委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人证券帐号：                                持股数：                    股
    委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
    委托人持股种类：       A股                      B股
    委托有效期限：2022 年       月   日至 2022 年    月      日
    受托人（签字）：
    受托人身份证件号码：
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                    备注                 表决意见
                                                  该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可        同意     反对       弃权
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
  票提案
           关于投资建设京东方第 6 代新型半导体
  1.00                                                √
           显示器件生产线项目的议案
           关于变更注册资本及修订《公司章程》
  2.00                                                √
           等制度的议案

  3.00     关于修订《监事会议事规则》的议案           √

    注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中
只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受
托人行使投票权。




                                     委托人签字（法人股东加盖公章）：

                                     授权委托书签发日期：2022 年           月        日




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