证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-085
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-085
京东方科技集团股份有限公司
关于增资北京电控产业投资有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）是京东方科技集
团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）的参股公司。现因业务发
展需要，电控产投拟融资 6 亿元，电控产投现有股东北京电子控股有限
责任公司（下称“北京电控”）、京东方及北京电子城高科技集团股份有限
公司（下称“电子城”）拟以相同价格同比例对电控产投进行增资。
一、 关联交易概述
1、北京电控为京东方、电子城及电控产投的实际控制人，根据《股
票上市规则》6.3.3相关规则，本次交易构成关联交易。
2、上述事项已经本公司第十届董事会第八次会议审议通过，董事会
审议该事项时，关联董事（副董事长潘金峰先生、董事叶枫先生）已回避
表决。
3、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
4、本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）北京电子控股有限责任公司
1、公司名称：北京电子控股有限责任公司
1
2、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路12号
3、成立日期：1997年4月8日
4、注册资本：313,921万元
5、公司类型：有限责任公司（国有独资）
6、法定代表人：王岩
7、经营范围：授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、
计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电
子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电
子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；
物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持股100%
9、最近一年及一期的财务报表主要数据
单位：元人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
总资产 535,561,849,036.26 527,657,612,742.79
总负债 276,017,385,215.20 279,939,203,143.32
净资产 259,544,463,821.06 247,718,409,599.47
项目 2021 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-9 月
营业收入 241,032,069,189.82 155,203,119,326.32
净利润 32,370,915,064.78 1,109,185,208.93
注：2021 年数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。
10、历史沿革：北京电控的前身为北京市人民政府电子工业办公室
(以下简称“市电子办”)，1997 年 1 月 27 日，北京市政府批复将市电子办
转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司。1999 年 12 月 28 日，
作为深化工业管理体制改革试点单位，市政府批复同意北京电子信息产
2
业（集团）有限责任公司修订章程，更名为北京电子控股有限责任公司，
并授权北京电控对所属全资、控股、参股企业行使出资者权利。
11、经查询“中国执行信息公开网”，北京电控不是失信被执行人。
（二）北京电子城高科技集团股份有限公司
1、公司名称：北京电子城高科技集团股份有限公司
2、成立时间：1986 年 12 月 24 日
3、注册资本：111,858.5045 万元
4、公司类型：其他股份有限公司（上市）
5、公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 15 层 1508 室
6、法定代表人：潘金峰
7、经营范围：高新技术成果（企业）的孵化；投资及投资管理；房
地产开发及商品房销售；物业管理；销售五金交电（不含电动自行车）、
建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询（未经专项
审批项目不得经营）；房地产经纪业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
8、前十大股东持股情况（截至 2022 年 9 月 30 日）：
序号 股东 持股比例
1 北京电子控股有限责任公司 45.49%
2 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 6.28%
3 德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱 28 号集合资金信托计划 3.89%
4 东久（上海）投资管理咨询有限公司 2.55%
5 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 2.00%
6 京东方科技集团股份有限公司 1.23%
7 北京兆维电子(集团)有限责任公司 0.89%
8 联想控股股份有限公司 0.79%
9 方奕忠 0.58%
3
10 陈先来 0.45%
9、最近一年及一期的财务报表主要数据
单位：元人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
总资产 21,476,621,464.00 20,270,565,422.92
总负债 14,227,360,906.26 12,998,158,435.90
净资产 7,249,260,557.74 7,272,406,987.02
项目 2021 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-9 月
营业收入 1,964,529,765.67 2,138,321,485.29
净利润 77,237,162.72 54,309,114.27
注：2021 年数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。
10、历史沿革：电子城原名北京市天龙股份有限公司，是由国家、法
人、自然人共同参股组建，于 1986 年 12 月 24 日注册成立的股份制企业。
1993 年 5 月 24 日，电子城股票在上海证券交易所挂牌交易。
2000 年电子城进行资产重组，变更了主营业务，并于 2001 年 3 月更
改名称为“北京兆维科技股份有限公司”。
2010 年 2 月 23 日，电子城名称变更为“北京电子城投资开发股份有
限公司”。 2012 年 8 月 24 日，部分股东之间进行了股份无偿划转；股份
划转完成后，北京电控成为电子城控股股东。
2016 年 4 月 15 日，电子城名称变更为“北京电子城投资开发集团股
份有限公司”；2020 年 3 月 2 日，电子城名称变更为“北京电子城高科技
集团股份有限公司”。
11、经查询“中国执行信息公开网”，电子城不是失信被执行人。
（三）北京电控产业投资有限公司
1、公司名称：北京电控产业投资有限公司（前身系北京和智达投资
有限公司，2018 年 3 月 20 日更名）
2、成立时间：2008 年 10 月 30 日
4
3、注册资本：60,000 万元
4、公司类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：朱保成
6、公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 A 区 401
7、经营范围：投资及投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公
开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
序号 股东 持股比例
1 北京电子控股有限责任公司 50.00%
2 京东方科技集团股份有限公司 33.33%
3 北京电子城投资开发集团股份有限公司 16.67%
9、最近一年及一期的财务状况
单位：元人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
总资产 713,013,922.01 709,329,160.15
总负债 3,734,237.29 1,303,233.10
净资产 709,279,684.72 708,025,927.05
项目 2021 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-9 月
营业收入 0.00 730,522.67
净利润 3,638,860.73 -1,253,757.67
注：2021 年数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。
10、历史沿革：电控产投前身系北京和智达投资有限公司，成立于
2008 年，类型为有限责任公司（法人独资），系北京电控全资子公司，注
5
册资本 3,000 万元。经营范围为投资及投资管理。
2018 年 9 月 10 日，北京电控与其所属的京东方、北方华创科技集团
股份有限公司（以下简称“北方华创”）和电子城签署增资协议，同意对
电控产投进行增资扩股，注册资本由 3,000 万元增加到 60,000 万元。
2020 年北方华创向京东方转让所持有的电控产投 16.67%股权，京东方受
让北方华创所持有的电控产投 16.67%股权。
11、电控产投有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存
在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法
措施等。
12、经查询“中国执行信息公开网”，北京电控产业投资有限公司不
是失信被执行人。
三、关联交易基本情况
1、投资标的：北京电控产业投资有限公司
2、投资总额：6 亿元，其中京东方出资 2 亿元
3、投资方式及资金来源：电控产投目前注册资本 60,000 万元，北京
电控以现金方式向投资标的增资 3 亿元，京东方以自有现金方式向投资
标的增资 2 亿元，电子城以现金方式向投资标的增资 1 亿元。
4、增资前后股权结构：
单位：万元人民币
增资前 增资 增资后
名称
注册资本 比例 增资额 增加出资 注册资本 出资比例
北京电控 30,000 50.00% 30,000 30,000 60,000 50.00%
电子城 10,000 16.67% 10,000 10,000 20,000 16.67%
京东方 20,000 33.33% 20,000 20,000 40,000 33.33%
合计 60,000 100% 60,000 60,000 120,000 100%
5、公司治理结构：电控产投董事会成员 6 名，其中：北京电控推荐
2 名，京东方推荐 2 名，电子城推荐 1 名，各股东推荐的董事人选按照
6
《公司法》规定由股东会选举后产生；另设职工董事 1 名，经职工（代
表）大会民主选举产生。电控产投不设置监事会，设监事 1 名，由北京电
控推荐。监事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生。因本次增资
方式为股东方同比例增资，因此本次增资完成后电控产投的公司治理结
构不变。
6、融资用途：
（1）围绕半导体显示、集成电路、物联网等芯屏产业领域发起或参与
基金设立；（2）充分发挥产业投资平台作用，综合利用北京电控整体资源
优势，将北京电控二级企业资源进行衔接，围绕企业产业的技术突破、供
应链的延伸及培育新的业务增长点提前布局，对与北京电控产业具有协
同和保障作用的优质项目进行股权直投。
四、关联交易的定价政策及定价依据
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京电控产业投资
有限公司审计报告》 以下简称“《审计报告》”）(天职业字[2022]21701 号）
显示电控产投 2021 年 12 月 31 日净资产为 71,114.95 万元。基于以上《审
计报告》，经各方协商一致，电控产投各股东拟以 1 元/注册资本的价格，
向电控产投进行同比例增资。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：北京电子控股有限责任公司
乙方：京东方科技集团股份有限公司
丙方：北京电子城高科技集团股份有限公司
丁方：北京电控产业投资有限公司
（二）拟签署协议主要内容
北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司及北京
7
电子城高科技集团股份有限公司是依法成立并有效存续的法人。北京电
控产业投资有限公司系一家依法成立并有效存续的法人。本协议各方同
意，甲、乙、丙三方拟以现金方式对丁方进行同比例增资。
1、增资方式：本次增资的总额为 60,000 万元，由甲、乙、丙三方按
照现有持股比例以现金方式认缴。
2、出资额：经各方协商一致，丁方新增注册资本共计 60,000 万元。
其中，新增注册资本 30,000 万元由甲方以 30,000 万元现金认缴增资，新
增注册资本 20,000 万元由乙方以 20,000 万元现金认缴增资，新增注册资
本 10,000 万元由丙方以 10,000 万元现金认缴增资。本次 60,000 万元增资
款全部注入丁方注册资本。
3、支付方式：甲方、乙方、丙方自收到缴款通知后在规定时间内向
丁方缴付增资款。
4、违约条款：各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或
保证或单方终止本协议，将视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方
造成的一切直接和间接损失。
5、生效条件：本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章
之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：
（1）本次增资各方根据其公司章程和内部管理制度，其内部权力机构
做出决策，并形成书面决议；
（2）北京电控审议批准本次增资。
六、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次增资意在通过杠杆作用筹集产业资金，挖掘产业上下游优质标
的，保障公司产业链的供应安全，进一步提升公司的核心竞争力。同时，
通过电控产投平台培育物联网产业链新技术、新项目可助力京东方打造
智慧系统产业集群。
8
本次增资的资金来源为自有资金，短期内不会对公司财务状况和日
常生产经营造成重大影响，长期来看，可为公司持续、快速、稳定发展提
供保障。本次投资不会导致同业竞争，不存在损害公司及股东利益的行为。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本交易外，本年年初至披露日，公司与北京电控累计已发生的各类
关联交易的总金额为 247,502.02 元；与电子城累计已发生的各类关联交
易的总金额为 0 元；与电控产投累计已发生的各类关联交易的总金额为
0 元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易的必要性、
定价的公允性等方面均符合相关要求。该关联交易不存在损害股东，特别
是中小投资者和公司利益的情形。同意《关于拟增资北京电控产业投资有
限公司暨关联交易的议案》。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增资北京电控产业投资有限公司暨
关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董
事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审
批权限内，无须提交股东大会审议；本次交易履行了必要的内部决策程序，
符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的规定。综上所述，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
十、董事会意见
1、同意公司以 1 元/注册资本向北京电控产业投资有限公司增资不超
过 2 亿元；
2、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。
9
十一、备查文件
1、关于拟增资北京电控产业投资有限公司暨关联交易的议案独立董
事事前认可意见；
2、第十届董事会第八次会议决议；
3、第十届董事会第八次会议独立董事意见；
4、北京电控产业投资有限公司股东增资协议（草案）；
5、2021 年度北京电控产业投资有限公司审计报告；
6、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司增
资北京电控产业投资有限公司暨关联交易的核查意见；
7、华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司增资北
京电控产业投资有限公司暨关联交易的核查意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 16 日
10
