张 裕A:第六届监事会第二次会议决议公告2016-08-29
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临015
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 25 日在上海世博洲际
酒店举行。本次会议的通知和相关议案于 2016 年 8 月 15 日以专人送达的
方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席孔庆昆
先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
会议审议通过了以下议案:
1、以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2016
年半年度报告的议案》;
2、以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2016
年半年度利润分配的议案》。
公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:
1、报告期内,公司依照法律法规和《公司章程》规定,建立了较为
完善的内部控制制度,依法规范运作,决策程序合法,董事会及其成员能
够根据公司和全体股东的根本利益,勤勉履行职责,认真贯彻执行股东大
会通过的各项决议,信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全
体高级管理人员在执行职务时没有违反法律和公司章程,没有损害公司利
益的行为。
2、公司财务管理规范,制度健全,没有发现公司资产被非法占用和
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资金流失的现象。会议认为,公司《2016 年半年度报告》真实、客观、准确
地反映了公司 2016 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况,半年报
记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公
司和股东的权益;公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二○一六年八月二十九日
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(本页为第六届监事会第二次会议决议签字页,无正文)
与会监事签名:
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