证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2018－临21



                         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                     关于召开2018年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2018 年第一次临时股
东大会。

    (二)股东大会的召集人：经本公司 2018 年第三次临时董事会审议通过，决定召开 2018 年第一

次临时股东大会。

    (三)会议召开的合法性、合规性说明

    本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的

有关规定，并经本公司 2018 年第三次临时董事会审议通过。

    (四)会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2018 年12 月26 日(星期三)上午9 点，会期半天。
    2、网络投票时间：2018 年 12 月 26 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 25 日
15:00 至 2018 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间。

     (五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     (六)会议的股权登记日：2018 年 12 月 20 日。B 股股东应在 2018 年 12 月 17 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
     (七)出席对象：
     1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日即 2018 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

                                                  1
不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
     3、本公司聘任的律师等相关人员。
    (八)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司酒文化博物馆。
    二、会议审议事项
     (一)提案名称及主要内容
    本次股东大会将审议的以下事项，已经公司 2018 年第三次临时董事会审议通过。
       议案序号                             议案名称
     1.00           关于修改公司《章程》的议案
     2.00           关于聘任独立董事的议案
    (二)披露情况
    上述有关议案的详细内容已于 2018 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询
网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2018 年第三次临时董事会决议公告》中进行了详细披露。

    (三)特别强调事项
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
    股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
                 提案编码                 提案名称                    该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
      100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
      非累积投票提案
      1.00                     关于修改公司《章程》的议案                  √
      2.00                     关于聘任独立董事的议案                      √
    注意事项：
    1．提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全部议案投票。
    2.提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。
    3.选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会
审议。
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    四、会议登记等事项
     (一)登记方式：
     1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
     2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
     3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
    (1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭
证办理登记手续和表决；
    (2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理
登记手续和表决。
    4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
    (二)登记时间
    2018 年 12 月 21 日、24 日和 25 日三个交易日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东
代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。
    (三)登记地点
    烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流
程”。
    六、其它事项

     (一)会议联系方式

     通讯地址：烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室；

     邮政编码：264000

     电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639

     联系人：李廷国

     (二)会议费用
     出席会议人员的食宿费、交通费自理。
     (三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    (四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。


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七、备查文件
(一)本公司《2018 年第三次临时董事会决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。




                                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                 董事会
                                           二○一八年十二月五日




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附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：
00，结束时间为 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过
深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                        授权委托书


烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
    兹委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席 2018 年 12 月 26 日召开的贵公司
2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）在下列表决表中未作具体指示的，
受托人         （是/否)有权按自己的意愿进行表决。

    委托人持有股票性质和股数：

    委托人股东帐户号：

    委托人名称（姓名）、身份证号码：

    授权委托书签发日期和有效期限：



                                           表决表
             提案编码               非累积投票议案名称    同意     反对   弃权   回避
         1                关于修改公司《章程》的议案
         2                关于聘任独立董事的议案


    委托人签名：                                          受托人签名：




    委托人身份证号（组织机构代码）：                       受托人身份证号：


                                                      委托日期：


    备注：委托人应在委托书的表决表中“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏选择一个并
打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，应明确说明受托人是否有权按自己的意
愿进行表决。




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