烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

          独立董事关于聘任独立董事和对外担保的独立意见


    本人作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本

着勤免尽责、独立、客观和公正的原则，现对公司聘任独立董事和对外担保发表

独立意见如下：

    1、公司拟聘任的独立董事郭国庆先生，不存在不得提名为董事的情形；符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规

则和公司章程等要求的任职资格；不在公司股东、实际控制人等单位工作，与公

司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股

东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系；没有持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

郭国庆先生符合担任公司独立董事的各项要求，同意公司提交股东大会审议。

    2、公司对子公司澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 担保事项符合有关对

外担保规定的要求，并严格履行了相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小

股东的利益。此议案无需提交公司股东大会审议。




   独立董事：王仕刚、罗飞、王竹泉、刘艳


                                                     二Ｏ一八十二月五日