证券代码：000869、200869   证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2019－临 02



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                      2019 年第一次临时董事会决议公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2019 年 3 月 13

日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

       2、召开会议的时间、地点和方式：于 2019 年 3 月 18 日以通讯表决方式举

行。

       3、董事出席会议情况：会议应到董事 14 人，实际到会董事 14 人，孙利强先

生未能亲自出席会议而委托周洪江先生代为表决。

       4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成

员和有关高管人员列席了会议。

       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、关于在法国设立合资公司的议案

       与会董事以 13 票赞成，1 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案,同意本公

司在法国的全资子公司法尚简式股份公司（以下简称“法尚公司”）与法国 AdVini

SA（以简称“Advini 公司”）子公司 SC Garri du Gai（以简称“Garri du Gai


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公司”）在法国成立合资公司，其中法尚公司以其持有的法国蜜合花农业公司（以

下简称“蜜合花公司”）全部股权作价 5,769,740 欧元为出资，持有合资公司 55%

股权；Garri Du Gai 公司以其持有的拉颂酒庄农业民事公司（以下简称“拉颂

酒庄”）全部股权出资，持有合资公司 45%的股权。

    独立董事刘艳女士认为，在蜜合花公司亏损情况下，无法判断增资及合资

事项是否有利于公司后续经营，并对本议案投了弃权票。
    2、关于对蜜合花公司增资的议案

    与会董事以 13 票赞成，1 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对

蜜合花公司增加投入资本金 2,415,783 欧元。

    独立董事刘艳女士认为，在蜜合花公司亏损情况下，无法判断增资及合资

事项是否有利于公司后续经营，并对本议案投了弃权票。
    3、关于蜜合花公司和拉颂酒庄贷款及担保的议案

    与会董事以 13 票赞成，1 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，同意上

述合资公司成立后分别以蜜合花公司和拉颂酒庄为贷款主体，共贷款 770
万欧元,并且以拉颂酒庄和蜜合花公司的库存和不动产作为抵押，其余担保
由 Antoine Moueix Propriétés 提供，本公司及其他下属企业均不提供
担保。
    独立董事刘艳女士认为，在蜜合花公司亏损情况下，无法判断增资及合资

事项是否有利于公司后续经营，并对本议案投了弃权票。

    由于蜜合花公司和拉颂酒庄贷款及担保事项，需要合资公司完成后方可进

行，目前尚无法进行充分披露，待达到披露条件后，公司将按相关要求及时进

行信息披露。




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    4、公司高级管理人员薪酬绩效设计方案

    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定 2018

年-2021 年按该方案对公司高级管理人员进行绩效考核和薪酬激励。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                            董事会
                                    二○一九年三月二十日




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