证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临03



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                     第七届监事会第九次会议决议公告
           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2022 年 4

月 8 日以专人送达和电子邮件方式发出。

    2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 4 月 25 日在烟台本公司会议

室以现场召开方式举行。

    3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   会议以记名表决的方式通过了以下议案：

    1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2021 年年

度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                       1
   本议案需提交股东大会审议。

       2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度

利润分配预案》

    监事会认为，公司《2021 年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章

程》规定，既能给予股东较好回报，又能满足公司未来发展资金需要。

   本议案需提交股东大会审议。

       3、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于监事

会换届改选的议案》

    会议同意改选后的第八届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，职

工监事郑文萍女士将由公司职工代表大会选举产生；同意将冷斌先生和刘志军先

生作为公司第八届监事会股东监事候选人提交股东大会审议。两位候选人简历如

下：

    冷斌，男，59岁，中国国籍，硕士学历，正高级会计师，曾任烟台市审计局

副科长、科长，烟台张裕集团有限公司董事兼总会计师、本公司董事兼副总经理；

现任烟台张裕集团有限公司和本公司董事，兼任烟台张裕集团有限公司总经理、

烟台中亚医药保健酒有限公司董事长和总经理。

   刘志军，男，41 岁，中国国籍，大学本科学历，2003 年 7 月至 2019 年 2 月期

间，历任龙口经济开发区经贸局任外资科科员，龙口市委宣传部新闻科科员；烟

台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员，

规划发展科副主任科员、副科长；东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限

公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事（正科级），烟台市审计局任正科级

干部；2019 年 3 月至 2020 年 6 月，担任烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理

部部长；2020 年 6 月至今，担任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总
                                       2
经理兼董事会秘书；现任本公司监事。

   本议案需提交股东大会审议。

    4、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任

会计师事务所的议案》

    监事会同意公司在 2022 年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，审

计公司 2022 年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司 2022 年度内部控制情

况，并出具内部控制审计报告,聘期一年。

   本议案需提交股东大会审议。

    5、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度

监事会工作报告》

    报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次通

过现场方式召开的董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、

对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司监事会经过认真研究，

形成以下独立意见：

   （1）报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、

法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合

法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章

守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守

国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护公司利益和全体股东利益，没

有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

   （2）报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。

公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。毕马

威华振会计师事务所按照中国会计制度对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出
                                     3
具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的

财务状况、经营成果和现金流量情况。

   （3）未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

   （4）报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股

东的权益；公司在报告期内发生的担保事项依法履行了相应的审议和披露程序，

没有发生违规担保。

    （5）公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，已本着勤

勉尽责的精神，尽力为公司创造良好的经营业绩。

   本议案需提交股东大会审议。

    6、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度

内部控制自我评价报告》
    会议认为：该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；通
过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系；报告期内,
公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优
化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力；公司能够严格按照相关规章制度对
经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人治理结构,内部控制体
系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中
亦不存在重大或重要偏差及异常情况。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                             监事会
                                     二○二二年四月二十七日
                                     4