证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临04



                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                      关于召开2021年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2021 年度

股东大会。

    (二)股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定召开

2021 年度股东大会。

    (三)会议召开的合法性、合规性说明

    本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》的有关规定，并经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过，召集人的资格

合法有效。

    (四)会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年5 月27 日(星期五)上午9 点，会期半天。
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 27 日

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日的

交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2022 年 5 月
27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 27 日（现场股东大
会结束当日）下午 3:00。
   (五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                            1
       (六)会议的股权登记日：2022 年 5 月 20 日。B 股股东应在 2022 年 5 月 17 日（即 B
 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
       (七)出席对象：
       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日即 2022 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
 表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
       本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同
 时不可接受其他股东的委托进行投票。
       2、本公司董事、监事和高级管理人员。
       3、本公司聘任的律师。
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       (八)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
       二、会议审议事项
       (一)提案名称及主要内容
                                                              备注
提案编码                     提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
100                总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案

1.00               2021 年度董事会工作报告                    √

2.00               2021 年度监事会工作报告                    √

3.00               2021 年年度报告                            √

4.00               2021 年度利润分配方案                      √

5.00               关于 2022 年财务预算的议案                 √

6.00               关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案 √
7.00               关于聘任会计师事务所的议案                 √
累积投票提案       提案 8.00、提案 9.00、提案 10.00 为等额选举

8.00               关于董事会换届选举的议案                   应选人数（9）人
8.01               陈殿欣                                     √
8.02               阿尔迪诺 玛佐拉迪                          √


                                             2
8.03               Stefano Battioni                         √
8.04               恩里科 西维利                            √
8.05               张昀                                     √
8.06               周洪江                                   √
8.07               孙健                                     √
8.08               李记明                                   √
8.09               姜建勋                                   √
9.00               关于聘任独立董事的议案                   应选人数（5）人
9.01               刘庆林                                   √
9.02               段长青                                   √
9.03               刘惠荣                                   √
9.04               于仁竹                                   √
9.05               王竹泉                                   √
10.00              关于监事会换届选举的议案                 应选人数（2）人
10.01              冷斌                                     √
10.02              刘志军                                   √



        （二）提案内容及披露情况

        上述有关议案的详细内容已于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》

 和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2021 年年度报告》、《第八届董

 事会第十一次会议决议公告》、《关于 2021 年度利润分配预案的公告》、《关于修改

 “张裕”商标许可使用方式的公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》等公告中进

 行了详细披露。

        (三）特别强调事项
        1、议案 6.00 即关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案是关联交易事项，关联
 股东烟台张裕集团有限公司将回避该议案表决。
        2、议案 8.00 以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

                                            3
    3、议案 9.00 以累积投票方式选举独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    4、议案 10.00 以累积投票方式选举股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行投票。
    股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种
表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    三、会议登记等事项
     (一)登记方式：
     1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
     2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
     3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
    (1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户
卡和持股凭证办理登记手续和表决；
    (2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持
股凭证办理登记手续和表决。
    4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
    (二)登记时间
    2022 年 5 月 24 日、25 日和 26 日三个交易日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股
东及股东代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。
    (三)登记地点
    烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

                                        4
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的
具体操作流程”。
   六、其它事项

    (一)会议联系方式

    通讯地址：烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室；

    邮政编码：264000

    电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639

    联系人：李廷国

    (二)会议费用
    出席会议人员的食宿费、交通费自理。
    (三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    (四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
   七、备查文件
    (一)本公司《第八届董事会第十一次会议决议》；
    (二)提交会议审议的各项议案。


    特此公告。




                                            烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二二年四月二十七日




                                        5
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或

者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    各提案组下股东拥有的选举票数如下：

    ①议案 8.00 以累积投票方式选举董事

    采用等额选举，应选人数为 9 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

    股东可以将所拥有的选举票数在 9 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    ②议案 9.00 以累积投票方式选举独立董事

    采用等额选举，应选人数为 5 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    ③议案 10.00 以累积投票方式选举股东代表监事

    采用等额选举，应选人数为 2 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


                                      6
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日（现场股东大会召开当日）

上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          7
       附件二：

                                            授权委托书


       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
           兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席 2022 年 5 月 27 日召开
       的贵公司 2021 年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
           一、会议通知中列明议案的表决意见
提案编码            提案名称                                 备注     同意      反对       弃权
                                                             该列打勾
                                                             的栏目可
                                                             以投票
100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
1.00                2021 年度董事会工作报告                  √

2.00                2021 年度监事会工作报告                  √

3.00                2021 年年度报告                          √

4.00                2021 年度利润分配方案                    √

5.00                关于 2022 年财务预算的议案               √

6.00                关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案 √
7.00                关于聘任会计师事务所的议案               √
累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00                关于董事会换届选举的议案                 应选人数（9）人
8.01                陈殿欣                                   √
8.02                阿尔迪诺 玛佐拉迪                        √
8.03                Stefano Battioni                         √
8.04                恩里科 西维利                            √
8.05                张昀                                     √
8.06                周洪江                                   √
8.07                孙健                                     √
8.08                李记明                                   √
8.09                姜建勋                                   √
9.00                关于聘任独立董事的议案                   应选人数（5）人
9.01                刘庆林                                   √

9.02                段长青                                   √

9.03                刘惠荣                                   √

                                                 8
9.04              于仁竹                                  √

9.05              王竹泉                                  √
10.00             关于监事会换届选举的议案                应选人数（2）人

10.01             冷斌                                    √

10.02             刘志军                                  √



           二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托
       人可以按照自己的意思行使表决权。
           三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
           本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


           委托人（签字/盖章）：                   受托人（签字）：
           委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：
           委托人证券帐户号码:                     委托人持股性质及数量:


                                                           2022 年    月   日
                 （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）




                                             9