证券代码：000869   200869      证券简称：张裕A      张裕B      公告编号：2022－临13



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
              关于董事、独立董事、监事变动的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




     目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会由 14 名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、Stefano

Battioni 先生、恩里科 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、冷斌先生、

孙健先生、李记明先生、罗飞先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、

于仁竹先生，上述人员后 5 位为独立董事；第七届监事会由三名监事组成，

分别为孔庆昆先生、张岚岚女士和刘志军先生，其中张岚岚女士为职工代表

监事。

     经 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，陈殿欣女士、

阿尔迪诺玛佐拉迪先生、Stefano Battioni 先生、恩里科 西维利先生、

张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、

段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生当选公司第九届董事会

董事，上述人员后 5 位为独立董事；冷斌先生和刘志军先生当选公司第八届

监事会股东代表监事。经公司职工代表大会选举，郑文萍女士当选公司第八

届监事会职工代表监事。
       郑文萍简历如下：

       郑文萍，女，中国国籍，54 岁，现任本公司审计部部长。

       冷斌先生将担任公司第八届监事会股东代表监事，不再担任公司董事职

务。

       罗飞先生将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

       张岚岚女士不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

       前述离任人员没有持有公司股票。

       罗飞先生担任公司独立董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、

客观、公正原则，本公司和董事会对罗飞先生为公司完善法人治理结构和科

学民主决策做出的贡献表示衷心的感谢!

       张岚岚女士担任公司监事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客

观、公正原则，有效发挥监督职能，本公司和监事会对 张岚岚女士为公司完

善法人治理结构做出的贡献表示衷心的感谢!



       特此公告。




                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                           董事会
                                    二○二二年五月二十八日