证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2023－临04



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                     第八届监事会第四次会议决议公告
           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2023 年 3

月 20 日以专人送达和电子邮件方式发出。

    2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 11 日在烟台本公司会议

室以现场召开方式举行。

    3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   会议以记名表决的方式通过了以下议案：

    1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年

度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本议案需提交股东大会审议。
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    2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度

利润分配预案》

    监事会认为，公司《2022 年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章

程》规定，既能给予股东较好回报，又能满足公司未来发展资金需要。

   本议案需提交股东大会审议。

    3、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任

会计师事务所的议案》

    监事会同意公司在 2023 年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，聘

期一年。审计公司 2023 年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司 2023 年度

内部控制情况，并出具内部控制审计报告。

   本议案需提交股东大会审议。

    4、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度

监事会工作报告》

    2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公

司章程》、《监事会议事规则》等内部管理制度要求，从切实维护公司利益和广大

中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、

重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规

范运作，并对公司 2022 年度有关事项发表如下意见：

    （1）公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会

议的召开程序，决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人

员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为董事会、股东大会各

项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行职务时尽职尽责，没有违反法
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律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

    （2）公司定期报告审核情况

    监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、

半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （3）检查公司财务情况

    报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致地检查，认为公

司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成

果及现金流量情况良好。毕马威华振会计师事务出具的标准无保留意见的审计报

告，真实，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    （4）关联交易情况

    报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的

权益；公司在报告期内发生的担保事项依法履行了相应的审议和披露程序，没有

发生违规担保。

    （5）报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好

内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信

息，进行内幕交易等违规行为发生，保护了广大投资者的合法权益。

    （6）对内部控制评价报告的审核情况

    监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建

立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，

符合监管机构的相关要求。

    （7）未发现公司有其他损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

   本议案需提交股东大会审议。
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    6、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度

内部控制自我评价报告》
   公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体
系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                             监事会
                                     二○二三年四月十三日




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