山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
                           2016 年度述职报告
各位董事：
    作为公司的独立董事，我们在 2016 年度的任职期间严格按照《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，充分发挥自身特长，忠实、
勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。报告期内，我们按
时出席会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用。现将 2016 年度的履职情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2016 年度任职期间，公司共召开了 2 次董事会，本着认真负责的态度，我们亲自出
席了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况。对公司董事会审议的各项议案均投了赞
成票，没有提出异议的情况。在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议
的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意
见，并就各项议案认真审议表决。
    2016 年任职期间，公司共召开 2 次审计委员会会议和 1 次提名委员会会议。作为董
事会各专业委员会的成员，我们按时出席了各委员会的会议，对公司各定期报告、提名董
事候选人事项了专业性的意见和建议，为董事会科学审慎决策提供帮助。
    二、发表独立意见情况
    1、2016年3月3日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，发表了《关于公司第五
届董事会第十四次会议相关的独立意见》，涉及公司2015年度《内部控制评价报告》、续聘
审计机构、2015年利润分配预案、2015年度关联方资金占用和对外担保情况、聘任高级管
理人员等五个方面的事项。
    2、2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，发表了《关于董事会换
届及提名第六届董事会董事候选人的独立意见》。

    我们认为：本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》

等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

本次提名的董事候选人均具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事和独立董事

的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未
发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者的情况，任职资格合法。同意提名迟维真先生、陆晓楠先

生、赵治国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；江鲁先生、宋希亮先生为独立

董事候选人并同意将该议案提交股东大会审议。
    三、任期内在保护投资者权益方面所做的工作
  （一）能够通过现场调查、与管理层及相关部门和人员交流等方式，对公司生产经营、
财务管理、关联交易等方面的工作进行深入地了解，及时掌握公司运作情况。认真审阅董
事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项均发表了相关的独立意见，努力维护好
企业及广大投资者的合法权益。
  （二）始终关注公司信息披露情况以及各种传媒对公司经营管理等情况的相关报道，督
促企业严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制
度的规定，及时、公平地履行信息披露义务。
  （三）协助企业做好公司治理和内控制度建设等方面的各项工作，并对实际运行情况进
行了认真调研，认为公司的上述工作是积极有效的，确保了企业规范运作水平的进一步提
升和生产经营的顺利进行。
  （四）及时掌握中国证监会、深交所、山东证监局等监管机构的监管动态，严格执行最
新出台的各项规定，并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行，不断提高履职能
力以及保护社会公众投资者合法权益的意识。
    四、任期内其他工作情况
    1.无提议召开董事会的情况；
    2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


                                             独立董事：王汉民 钟志刚
                                               二○一七年三月二日




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