证券代码：200992              证券简称：中鲁 B            公告编号：2017—23


             山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六

届董事会第九次会议，于 2017 年 8 月 18 日以电话和电子邮件通知

各位董事，于 2017 年 8 月 29 日上午 9 时以通讯方式召开。应出席董

事 5 名，亲自出席董事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     1、公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的议案；

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、关于聘任财务总监的议案；

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经总经理迟维真先生提名，聘任赵民坤先生为公司财务总监，任

期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，简历附后。

     特此公告。



                                       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

                                                     董    事   会

                                             二〇一七年八月三十一日
    附：简历

    赵民坤，男，1983 年 7 月生，汉族，大学学历，中级会计师，

注册会计师，国际注册内部审计师。2007 年 7 月参加工作，现任山

东省鲁信投资控股集团有限公司高级业务经理。历任瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）山东分所项目助理；大信会计师事务所（特殊普

通合伙）山东分所中级审计员；新凤祥控股有限公司内部审计主管；

山东鲁信投资集团股份有限公司财务部高级职员；山东省鲁信投资控

股集团有限公司财务管理部高级职员、业务主管。

    赵民坤先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司

百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监

事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资

格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职条件。