证券简称：中鲁 B             证券代码：200992                 公告编号：2020-04


               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第四次会
议，于 2020 年 3 月 13 日以电话和电子邮件方式通知各位监事。
于 2020 年 3 月 25 日以通讯方式召开。应出席监事 3 名，亲自
出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：
      1.关于 2019 年度监事会工作报告的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
      2.关于 2019 年度报告全文及摘要的议案
      经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
      3.关于 2019 年度财务决算报告的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
      4.关于 2019 年度利润分配预案的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
      5.关于 2019 年度公司内部控制评价报告的议案
      监事会认真审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告，认为
公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对
公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   以上 1、2、3、4 项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


   特此公告。




                  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
                          二○二○年三月二十七日