证券代码：200992              证券简称：中鲁 B           公告编号：2020-19

                山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第八次会议，于 2020 年 10 月 19 日以电话和电子
邮件方式通知各位董事。于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，
应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
      1.关于 2020 年三季度报告全文及摘要的议案
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于核销资产的议案
      本公司投资的南方证券股份有限公司经法院判决宣告破
产，无法收回所投资金，本期予以核销。公司已全额计提了坏
账准备，对当期损益不产生影响,本次核销资产无须提交股东大
会审议。
      公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计
制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核
销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



                            山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                        二○二○年十月三十日