证券代码：200992              证券简称：中鲁 B           公告编号：2020-22




           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第九次会议（临时会议），于 2020 年 11 月 11 日以电
话和电子邮件方式通知各位董事，于 2020 年 11 月 19 日在青岛市
海尔路 65 号公司会议室召开，应出席董事 6 名，亲自出席董事 5
名，独立董事江鲁书面委托独立董事宋希亮代为出席会议并表决。
会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了关于聘任副总经理的议案。
      经公司总经理提名，董事会同意聘任梁尚磊先生（简历附后）
为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届
满为止。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                       二○二○年十一月二十日
附：


                           简   历

       梁尚磊，男，1972 年 10 月生，大学学历，中共党员，1989
年 3 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委
员、工会主席。曾任二炮 54 基地通信团政治处干事，武警山东总
队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主
任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣
传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁
远洋渔业股份有限公司纪委书记。
       梁尚磊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。