山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 独立董事关于第七届董事会第十次会议相
           关事项的独立意见

    我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，遵照中国证监会《关于上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及深
圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定，对公司第七届
董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审议，现在基
于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、关于境外子公司变更记账本位币的独立意见
    公司结合子公司 HABITAT INTERNATIONAL CORP（以下简
称“HIC 公司”）所处的主要经营环境，考虑到该公司海外业
务的发展情况，主要资产及负债均为美元计价，采购、销售
等主要经营业务也以美元计价结算，将 HIC 公司的记账本位
币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更
加真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议
HIC 公司记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，
维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次 HIC 公司
记账本位币变更的事项。
    二、关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立
意见
    公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》符合
公司的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。我们一致同意《董事、高级管理人员薪
酬管理办法》，并同意提交股东大会审议。
    三、关于《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办法》
的独立意见
    公司制定的《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办
法》符合公司的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。我们一致同意《高级管理人员
年度及任期业绩考核管理办法》。




    独立董事：




         江鲁                         宋希亮


                          二〇二〇年十二月二十九日