证券代码：200992             证券简称：中鲁 B           公告编号：2020-25




           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
           第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十次会议，于 2020 年 12 月 18 日以电话和电子邮件
方式通知各位董事，于 2020 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应出
席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
      1.关于境外子公司变更记账本位币的议案
      内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于境外
子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2020-27）
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3.关于《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办法》的议
案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4.关于聘任证券事务代表的议案
      经公司董事长卢连兴先生提名，聘任唐运涛先生为公司证券
事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      其中，议案 2 尚需提交股东大会审议批准。
    特此公告。


                     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                            二○二○年十二月三十日




附：唐运涛先生的简历及联系方式


    唐运涛，男，1990 年 8 月生，汉族，本科，中共党员。2014
年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
办公室副经理，曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务管理
部出纳、会计，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。

    唐运涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的
情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
    联系地址：山东省青岛市海尔路 65 号
    电 话： 0532-55715968
    传 真： 0532-55719258
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