山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
  独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
    我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，遵照中国证监会《关于上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所
《股票上市规则》等文件规定，对公司聘任董事会秘书的事项
发表独立意见如下：
    一、公司董事会秘书的提名和审批程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
    二、经过对梁尚磊先生的个人简历及相关资料的审查，我
们认为其均具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》第
146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除之现象，任职资格合法；符合担任上市公司董事
会秘书任职资格的条件。
    三、我们同意聘任梁尚磊先生为公司的董事会秘书。


    独立董事：




           江 鲁                       宋希亮



                             二〇二一年二月二日