证券代码：200992              证券简称：中鲁 B           公告编号：2021-02




           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
         第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十一次会议，于 2021 年 1 月 21 日以电话和电子邮
件方式通知各位董事，于 2021 年 2 月 2 日以通讯方式召开，应出
席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
      1.关于聘任董事会秘书的议案
      经公司董事长卢连兴先生提名，聘任梁尚磊先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案
      补选梁尚磊先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满为止。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                               山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                            二○二一年二月三日
附：梁尚磊先生的简历及联系方式
    梁尚磊，男，1972 年 10 月生，大学学历，中共党员，1989
年 3 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委
员、职工董事、副总经理、工会主席。曾任二炮 54 基地通信团政
治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山
东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收
益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）
副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪委书记。
    梁尚磊先生已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁
入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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