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公司公告

中 鲁B:监事会决议公告2021-03-19  

                        证券代码:200992               证券简称:中鲁 B                公告编号:2021-09




          山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
          第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第九次会
议,于 2021 年 3 月 5 日以电话和电子邮件方式通知各位监事。
于 2021 年 3 月 17 日在青岛市海尔路 65 号公司会议室召开。应
出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名,会议由监事会主席刘冰先
生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
      1.关于 2020 年度监事会工作报告的议案
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      2.关于 2020 年度报告全文及摘要的议案
      经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      3.关于 2020 年度财务决算报告的议案
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      4.关于 2020 年度利润分配预案的议案
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5.关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
    监事会认真审阅了公司 2020 年度内部控制评价报告,认为
公司内部控制体系较为完善,符合国家相关法律法规要求,对
公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   以上 1、2、3、4 项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。




                   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
                          二○二一年三月十九日