山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
       2020 年度独立董事述职报告

各位董事：
    作为公司的独立董事，我们在 2020 年度的任职期间严格
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，充分发
挥自身特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益
和广大中小股东的合法权益。报告期内，按时出席会议，认真
审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，为公司
的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2020 年度的履
职情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2020 年任职期间，公司共召开了 6 次董事会，我们按时
出席并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出
异议的情况。在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查提交
董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议
案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真
审议表决。公司共召开了 1 次股东大会，我们均出席了会议。
    2020 年任职期间，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次
提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。作为董事会各
专业委员会的成员，按时出席了各委员会的会议。认真审核了
公司各定期报告内容和境外子公司变更记账本位币的议案、审
查高级管理人员任职资格、审议了董事和高管薪酬相关议案。
在会前认真研究并与管理层沟通，为董事会科学审慎决策提供
了帮助。
    二、发表独立意见情况
    2020 年 3 月 25 日,公司召开了第七届董事会第五次会议，
发表了《关于公司第七届董事会第五次会议相关的独立意见》
《关于续聘审计机构及确定报酬的事先认可意见》。
    2020 年 4 月 28 日,公司召开了第七届董事会第六次会议，
发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
    2020 年 8 月 26 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，
发表了公司 2020 年上半年度关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明及独立意见。
    2020 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第八次会议，
发表了《关于核销资产的独立意见》。
    2020 年 11 月 19 日，公司召开第七届董事会第九次会议
（临时会议），发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    2020 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第十次会议，
发表了《关于公司第七届董事会第十次会议相关的独立意见》。
    三、现场检查情况
    2020 年度，我们利用参加董事会、股东大会以及其他时
间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及
治理情况，并和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影


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响，关注相关报道。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    能够通过现场调查、与管理层及相关部门和人员交流等方
式，对公司生产经营、财务管理等方面的工作进行深入地了解，
及时掌握公司运作情况。认真审阅董事会各项议案，并以负责
任的态度对所有重大事项均发表了相关的独立意见，努力维护
好企业及广大投资者的合法权益。
    始终关注公司信息披露情况以及各种传媒对公司经营管
理等情况的相关报道，督促企业严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，
及时、公平地履行信息披露义务。
    协助企业做好公司治理和内控制度建设等方面的各项工
作，并对实际运行情况进行了认真调研，认为公司的上述工作
是积极有效的，确保了企业规范运作水平的进一步提升和生产
经营的顺利进行。
    及时掌握中国证监会、深交所、青岛证监局等监管机构的
监管动态，严格执行最新出台的各项规定，并及时提醒和督促
公司董监高及相关人员遵照执行，不断提高履职能力以及保护
社会公众投资者合法权益的意识。
    五、任期内其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况。
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2021 年，我们将继续遵照法律法规、监管规范以及公司


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相关规章制度的要求，加强学习，提高专业水平和决策能力，
秉承谨慎、忠实、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精
神，努力履行好职责，维护好公司及广大投资者特别是中小股
东的合法权益，为企业规范运作做出应有的贡献。


    独立董事：




           江 鲁                      宋希亮




                                二○二一年三月十七日




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