山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
               2020 年度董事会工作报告

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公
司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股
东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会通过的各
项决议，不断规范公司法人治理结构、强化内部控制，确保了公
司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2020 年
度主要工作情况及 2021 年度的工作重点汇报如下：
    一、2020 年度董事会工作回顾
    （一）召集、召开董事会情况。报告期内，董事会共召集了
六次会议。受疫情的影响，其中有五次会议以通讯方式召开，一
次以现场方式召开。具体召开情况如下：
    1.2020 年 3 月 25 日，以通讯方式召开了第七届董事会第五
次会议，审议通过了关于 2019 年度总经理工作报告的议案、关
于 2019 年度董事会工作报告的议案、关于 2019 年年度报告全文
及摘要的议案、关于 2019 年度财务决算报告的议案、关于 2019
年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构及确定报酬的议
案、关于 2019 年度公司内部控制评价报告的议案、关于 2019 年
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度独立董事述职报告的议案；
    2.2020 年 4 月 28 日，以通讯方式召开了第七届董事会第六
次会议，审议通过了关于会计政策变更的议案、关于 2020 年一
季度报告全文及摘要的议案、关于召开 2019 年度股东大会的议
案；
    3.2020 年 8 月 26 日，以通讯方式召开了第七届董事会第七
次会议，审议通过了关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案；
    4.2020 年 10 月 29 日，以通讯方式召开了第七届董事会第八
次会议，审议通过了关于 2020 年三季度报告全文及摘要的议案、
关于核销资产的议案；
    5.2020 年 11 月 19 日，以现场方式召开了第七届董事会第九
次会议（临时会议），审议通过了关于聘任副总经理的议案；
    6.2020 年 12 月 29 日，以通讯方式召开了第七届董事会第十
次会议，审议通过了关于境外子公司变更记账本位币的议案、关
于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案、关于《高级管
理人员年度及任期业绩考核管理办法》的议案、关于聘任证券事
务代表的议案。
    （二）召开股东大会情况。2020 年 5 月 25 日召开了 2019 年
度股东大会，审议通过了 2019 年度董事会工作报告、2019 年度
监事会工作报告、2019 年年度报告全文及摘要、2019 年度财务
决算报告、2019 年度利润分配预案、关于续聘审计机构及确定报
酬的议案。
    （三）信息披露情况。公司董事会严格按照相关法律法规及
公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行


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信息披露义务，严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则
以及《股票上市规则》的要求，认真编制了 2019 年度报告和 2020
年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披
露；另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实
际情况，对 20 余项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有
出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披
露质量，提高了公司规范运作水平和透明度，保护了投资者合法
利益。
    （四）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管
理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易和投资者
网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公司治理、发展战
略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，使投资者更加直接、便捷、及时地了解公司情况，传递
了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，加强
了与投资者的联系和沟通。公司采用现场会议和网络投票相结合
的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，利于投资者维
护自身权益，同时利于公司树立良好的资本市场形象。
    （五）内幕信息管理。董事会严格按照相关法律法规及公司
规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续
增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信
息知情人登记，2020 年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交
易行为，内幕信息管理运作规范。
    （六）组织参加培训学习。2020 年，组织公司董事会成员、
监事会成员及公司高级管理人员参加了青岛证监局和青岛上市


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公司协会联合举办“2020 年青岛辖区上市公司董监高培训班”，
通过培训学习强化了参培人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、
敬畏风险的原则意识，树立起牢牢守住不披露虚假信息、不从事
内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益的底线思维。
    二、2021 年董事会工作重点
    在新的一年中，董事会将继续做好日常信息披露、组织召集
会议、投资者关系管理等工作，注重股东权益保护，积极履行社
会责任。同时，积极发挥领导作用，认真规划经营管理，科学决
策，促进公司进一步的发展。
    （一）进一步提升公司规范化治理水平。对照资本市场最新
修订的法律法规、规章制度，根据需要进一步完善公司相关的规
章制度，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合
法运作和科学决策程序。继续优化公司的治理机构，提升规范运
作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上
市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，
防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，为公
司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障，促进
公司健康、稳定、可持续发展。
    高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加业
务知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
   （二）做好战略规划，推动公司高质量发展。2021 年，董事
会要团结公司经营管理层带领全体员工，通过向内挖潜，继续提
升管理，推动公司高质量发展内生动力。在复杂的经济形势下，
坚守疫情防控和经营发展“两手抓、两不误、两促进”，以精准


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施策对冲复杂挑战，以实招实干谋求克难前行。通过制定公司战
略经营决策，认真规划经营管理，促进公司进一步的发展。
   （三）做好投资者关系管理工作。公司董事会将继续高度重
视信息披露工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及
时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完
整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，持续提升信息披露
质量。继续加强公司与投资者之间的沟通，及时接听反馈投资者
来电咨询，对深圳证券交易所投资者互动平台投资者的提问及时
回复，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，做好投资者关
系档案的建立和保管工作。
   2021 年，董事会将结合国际渔业产业发展形势及国家的方针
政策，根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点
工作计划，积极应对行业形势变化，抓住机遇，迎接挑战，不断
开拓企业经营发展新局面。
   特此报告。




                  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                           二〇二一年三月十七日




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