证券代码：200992              证券简称：中鲁 B           公告编号：2021-13



        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
        第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十三次会议，于 2021 年 4 月 16 日以电话和电
子邮件方式通知各位董事。于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召
开，应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
      1.关于 2021 年一季度报告全文及摘要的议案
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于召开 2020 年度股东大会的议案
      具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关
于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-15）。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                            山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                       二○二一年四月二十九日