山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

                                                     制度修订对照表
      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日召开第七届董事会第十四次会议（临时会
议），审议通过了关于修改《公司章程》和关于修改《董事会工作细则》的议案，以上议案尚需提交
公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体修订内容如下：
 序   制度
             条款                           原条款                                                   修订后条款
 号   名称
                        第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届
                    满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选         第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届
                    连任。                                                     满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选
                        董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为     连任。
      《山
                    止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董         董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为
      东省   第九
                    事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履     止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
      中鲁   十六
                    行董事职务。                                               事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
      远洋   条
                        董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理     行董事职务。
 1    渔业
                    或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董           董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理
      股份
                    事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。                       或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
      有限
                        担任董事的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工     事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
      公章
                    大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
      程》
             第一
                         第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，独立董事 2 人，
             百零                                                                  第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2
                    职工代表董事 1 人，设董事长 1 人，根据工作需要可设副董事
             六条                                                              人。设董事长 1 人，根据工作需要可设副董事长 1 人。
                    长 1 人。
             条
                      第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满
                  前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连       第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满
    《山          任。                                                     前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连
    东省              董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为   任。
    中鲁          止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董       董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为
    远洋   第五   事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履   止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
    渔业   条     行董事职务。                                             事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
    股份              董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理   行董事职务。
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    有限          或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董         董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理
    公司          事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。                     或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
    董事              担任董事的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工   事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    会工          大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
    作细              第三十一条 董事会六名董事组成，独立董事 2 人，职工       第三十一条 董事会由五名董事组成，其中独立董事 2 人。
           第三
    则》          代表董事 1 人。 董事会设董事长一人，根据工作需要可设副   董事会设董事长一人，根据工作需要可设副董事长一人。董事
           十一
                  董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数   长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董
           条
                  选举产生。独立董事中至少一名为会计专业人士。             事中至少一名为会计专业人士。

    除上述修订外，其他条款内容不变。
    特此说明。


                                                                            山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                                                                          二〇二一年七月二日