证券代码：200992            证券简称：中鲁 B        公告编号：2021-23



    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第十四会议（临时会议）审议通过了关
于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间
   （1）现场会议时间：2021年7月21日（星期三）15:00
   （2）网络投票时间：2021年7月21日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行投票时间为上午9:15至下午3:00 期间的任意时
间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的表决方式。
    6．会议的股权登记日：2021 年 7 月 14 日
    B 股股东应在 2021 年 7 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7．出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1.关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目
的议案
    2.关于补选辛莉为公司董事的议案
    3.关于补选韩俊鹏为公司监事的议案
    4.关于修改《公司章程》的议案
    5.关于修改《董事会工作细则》的议案
    议案 1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者的表决将单独计票。议案 1、4 为特别决议事项，须由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
    上述议案的具体内容详见刊登在 2021 年 7 月 2 日《中国证
券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    三、提案编码
                                                       备注
                                                     该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                     的栏目可
                                                     以投票
   100           总议案：所有议案                       √
非累积投票提案
           关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公
  1.00                                                  √
           海生产项目的议案
  2.00     关于补选辛莉为公司董事的议案                 √
  3.00     关于补选韩俊鹏为公司监事的议案               √
  4.00     关于修改《公司章程》的议案                   √
  5.00     关于修改《董事会工作细则》的议案             √
     四、会议登记等事项
     （一）股东大会登记方法
     1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账
 户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
 的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
     2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户
 卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人
 还须持有出席人身份证和授权委托书。
     （二）登记时间：2021年7月19日（上午9:00—11:30、
 下午13：30—16:00）。
     （三）登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室。
     （四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须
在2021年7月19日下午16：00前送达或传真至公司）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：李颖     唐运涛     电   话：0532-55715968
    传 真：0532-55719258        邮 箱：ZL000992@163.com
    2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及
交通费自理。
    七、备查文件
    1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第
十四次会议（临时会议）决议
    2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第
十一次会议（临时会议）决议
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书



                 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                              二〇二一年七月二日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年7 月21 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
    13:00—15:00
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 21 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 7 月 21 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：

                                    授权委托书

           兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁
       远洋渔业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照如下投票
       指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权
       委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
       委托人名称：                         委托人持股数：                        股

       委托人股东账号：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受托人（签字）：                     受托人身份证号码：
                                                              备注
提案                                                     该列打勾
                           提案名称                                       同意   反对 弃权
编码                                                     的栏目可
                                                         以投票

 100         总议案：所有议案                                  √

非累积投票提案
         关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产
1.00                                                          √
         项目的议案

2.00     关于补选辛莉为公司董事的议案                         √

3.00     关于补选韩俊鹏为公司监事的议案                       √

4.00     关于修改《公司章程》的议案                           √

5.00     关于修改《董事会工作细则》的议案                     √


                                委托人签字（法人股东加盖公章）：

                                      委托日期：         年          月     日