证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2021-25
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021年7月21日（周三）15:00
（2）网络投票时间：2021年7月21日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时
间为上午 9:15至下午3:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长卢连兴先生因公出差，经半数
以上董事推举，由董事、总经理王欢先生主持本次股东大会
6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该
占该类 占该类 类别
股 股 股
别有表 别有表 有表
股东类型 东 东 东 代表股份
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权
人 人 人 数
股份数 股份数 总股
数 数 数
比例 比例 份数
比例
总体情况 8 128,896,520 48.44% 4 127,941,320 48.09% 4 955,200 0.36%
其中：中小
7 3,165,200 2.26% 3 2,210,000 1.57% 4 955,200 0.68%
投资者
内资股东 4 127,941,320 99.90% 4 127,941,320 99.90% 0 0 0.00%
B 股股东 4 955,200 0.69% 0 0 0.00% 4 955,200 0.69%
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和
列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
1.关于建造 2 艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目
的议案
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,896,520 128,896,520 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 3,165,200 3,165,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 955,200 955,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
为便于工作顺利进行，授权董事长或董事长指定的授权代
理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署该项目相关的
合同、协议等法律文件。
2.关于补选辛莉为公司董事的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,896,520 128,896,520 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 3,165,200 3,165,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 955,200 955,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
辛莉女士当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
3.关于补选韩俊鹏为公司监事的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,896,520 128,896,520 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 3,165,200 3,165,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 955,200 955,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
4.关于修改《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,896,520 128,896,520 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 3,165,200 3,165,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 955,200 955,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
修订后的《公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。
5.关于修改《董事会工作细则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 128,896,520 128,896,520 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 3,165,200 3,165,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
内资股东 127,941,320 127,941,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 955,200 955,200 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
修订后的《董事会工作细则》与本公告同日披露于巨潮资
讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
2021年第一次临时股东大会决议；
2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十二日