证券代码：200992              证券简称：中鲁 B           公告编号：2021-27




        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
        第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十五次会议，于 2021 年 8 月 13 日以电话和电
子邮件方式通知各位董事。2021 年 8 月 25 日会议以通讯方式召
开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
      1.关于调整董事会专门委员会委员的议案
      补选王欢先生为董事会战略委员会委员，且其不再担任董
事会审计委员会委员；补选辛莉女士为董事会审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满为止。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于制定《职业经理人管理办法》的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3.关于制定《董事会授权管理办法》的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4.关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。



                            山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月二十七日