证券代码：200992            证券简称：中鲁 B             公告编号：2021-32




   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 第七届董事会第十六次会议（临时会议）
               决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第十
六次会议（临时会议），于 2021 年 8 月 18 日以电话和电子
邮件方式通知各位董事。2021 年 9 月 9 日会议以通讯方式召
开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于设
立子公司的议案。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号 2021-33）。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                    二○二一年九月十日